本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
?本次股東大會無否決議案的情形。
?本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議情形。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
現(xiàn)場會議時間：2023年1月30日（星期一）下午14:30開始
網(wǎng)絡投票時間：2023年1月30日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年1月30日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
現(xiàn)場會議地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號16區(qū)19號樓3層會議室
召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
會議召集人：公司第十一屆董事會
會議主持人：公司副董事長熊為民先生
本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會議出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東及股東授權代表10人，代表股份787,678,660股，占上市公司總股份的70.4765%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份784,299,752股，占上市公司總股份的70.1741%；通過網(wǎng)絡投票的股東8人，代表股份3,378,908股，占上市公司總股份的0.3023%。
3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師出席或列席股東大會情況
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次會議；北京市金杜律師事務所律師謝元勛先生及劉洋先生對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行。具體投票表決情況如下：
1.00關于董事會換屆選舉非獨立董事的提案
1.01選舉吳城先生為第十二屆董事會非獨立董事
總表決情況：同意787,668,462股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987%。
中小股東總表決情況：同意3,368,710股，占出席會議中小股東所持股份的96.6982%。
表決結(jié)果：通過。
1.02選舉熊為民先生為第十二屆董事會非獨立董事
總表決情況：同意787,668,462股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987%。
中小股東總表決情況：同意3,368,710股，占出席會議中小股東所持股份的96.6982%。
表決結(jié)果：通過。
1.03選舉萬勇先生為第十二屆董事會非獨立董事
總表決情況：同意787,668,462股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987%。
中小股東總表決情況：同意3,368,710股，占出席會議中小股東所持股份的96.6982%。
表決結(jié)果：通過。
1.04選舉鄧自平先生為第十二屆董事會非獨立董事
總表決情況：同意787,668,462股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987%。
中小股東總表決情況：同意3,368,710股，占出席會議中小股東所持股份的96.6982%。
表決結(jié)果：通過。
1.05選舉李伍波先生為第十二屆董事會非獨立董事
總表決情況：同意787,668,462股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987%。
中小股東總表決情況：同意3,368,710股，占出席會議中小股東所持股份的96.6982%。
表決結(jié)果：通過。
1.06選舉董劍平先生為第十二屆董事會非獨立董事
總表決情況：同意787,668,462股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987%。
中小股東總表決情況：同意3,368,710股，占出席會議中小股東所持股份的96.6982%。
表決結(jié)果：通過。
2.00關于董事會換屆選舉獨立董事的提案
2.01選舉劉云先生為第十二屆董事會獨立董事
總表決情況：同意787,668,462股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987%。
中小股東總表決情況：同意3,368,710股，占出席會議中小股東所持股份的96.6982%。
表決結(jié)果：通過。
2.02選舉冀志斌先生為第十二屆董事會獨立董事
總表決情況：同意787,668,462股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987%。
中小股東總表決情況：同意3,368,710股，占出席會議中小股東所持股份的96.6982%。
表決結(jié)果：通過。
2.03選舉唐學鋒先生為第十二屆董事會獨立董事
總表決情況：同意787,668,462股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987%。
中小股東總表決情況：同意3,368,710股，占出席會議中小股東所持股份的96.6982%。
