本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年11月13日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依東街390號(hào)深圳城大廈30樓會(huì)議室召開(kāi)。為保持監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性，全體監(jiān)事一致同意豁免本次會(huì)議通知時(shí)限要求，會(huì)議通知已于2023年11月13日當(dāng)天以通訊及電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議由全體監(jiān)事共同推舉楊超先生主持，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人，公司全體監(jiān)事在充分了解會(huì)議內(nèi)容的基礎(chǔ)上參加了表決。公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集與召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所作決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
選舉楊超先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
表決情況：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年11月14日
證券代碼：601121 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶地礦業(yè) 公告編號(hào)：2023-068
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年11月13日在烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依東街390號(hào)深圳城大廈30樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。為保持董事會(huì)工作的連貫性，全體董事一致同意豁免本次會(huì)議通知時(shí)限要求。會(huì)議通知已于2023年11月13日當(dāng)天以通訊及電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司二分之一以上董事共同推舉董事鄒艷平先生主持，應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人，公司全體董事在充分了解會(huì)議內(nèi)容的基礎(chǔ)上參加了表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議的召集與召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》；
為確保第四屆董事會(huì)有效運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)同意選舉鄒艷平先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員的議案》；
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、《公司章程》及公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)選舉產(chǎn)生第四屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。具體情況如下：
1、選舉宋巖女士、王慶明先生、鄒艷平先生為審計(jì)與合規(guī)管理委員會(huì)委員，其中宋巖女士為主任委員；
2、選舉王慶明先生、潘銀生、鄒艷平先生為提名委員會(huì)委員，其中王慶明先生為主任委員；
3、選舉潘銀生先生、宋巖女士、尚德先生為薪酬與考核委員會(huì)委員，其中潘銀生先生為主任委員；
4、選舉鄒艷平先生、戚俊杰先生、高偉先生為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中鄒艷平先生為主任委員。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的議案》；
經(jīng)董事長(zhǎng)提名，公司董事會(huì)同意聘任高偉先生為公司總經(jīng)理，聘任王江朋先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。
高偉先生、王江朋先生的任職資格已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)；王江朋先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所事前審核確認(rèn)無(wú)異議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；
經(jīng)總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)同意聘任趙頎煒先生、陳韜先生、張丕洪先生、岳新強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任王靈女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，以上人員任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。
以上人員的任職資格已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，財(cái)務(wù)總監(jiān)任職資格已經(jīng)審計(jì)與合規(guī)管理委員會(huì)審查通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
董事會(huì)同意聘任賈智慧女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年11月14日
證券代碼：601121 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶地礦業(yè) 公告編號(hào)：2023-070
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉并
聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年10月26日召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉加依娜·葉爾扎提女士為公司第四屆職工代表監(jiān)事；于2023年11月13日召開(kāi)了2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，完成了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉，新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的任期自2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
公司于2023年11月13日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、各董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任新一屆高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、第四屆董事會(huì)組成情況
1、董事長(zhǎng)：鄒艷平。
2、董事會(huì)成員：
非獨(dú)立董事：鄒艷平、高偉、戚俊杰、尚德、姚瑤、周毅。
獨(dú)立董事：宋巖、王慶明、潘銀生。
3、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)名單如下：
董事會(huì)審計(jì)與合規(guī)管理委員會(huì)：宋巖、王慶明、鄒艷平，其中宋巖為主任委員。
董事會(huì)提名委員會(huì)：王慶明、潘銀生、鄒艷平，其中王慶明為主任委員。
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：潘銀生、宋巖、尚德，其中潘銀生為主任委員。
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：鄒艷平、高偉、戚俊杰，其中鄒艷平為主任委員。
上述人員的任期與公司第四屆董事會(huì)任期一致。
上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2023年10月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-062）。
二、第四屆監(jiān)事會(huì)組成情況
1、監(jiān)事會(huì)主席：楊超。
2、監(jiān)事會(huì)成員：非職工代表監(jiān)事楊超、史華，職工代表監(jiān)事加依娜·葉爾扎提。
上述人員的任期與公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期一致。
上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2023年10月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-062）、《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2023-063）。
三、董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表情況
第四屆董事會(huì)聘任高偉為公司總經(jīng)理，聘任趙頎煒、陳韜、張丕洪、岳新強(qiáng)為公司副總經(jīng)理，聘任王靈為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任王江朋為公司董事會(huì)秘書(shū)，聘任賈智慧女士為證券事務(wù)代表。
王江朋先生、賈智慧女士均已取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。
上述高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表任期與公司第四屆董事會(huì)一致，高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
公司董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話(huà)：0991-4856288
傳真號(hào)碼：0991-4850667
電子郵箱：XJBDKY@outlook.com
通訊地址：新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依東街390號(hào)深圳城大廈15樓
四、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員換屆離任情況
本次換屆完成后，陳貴民、胡建明、秦虎、劉斌、劉芳玲、史秀志、鄧旭春不再擔(dān)任公司董事；郝志新、潘肖堯、周弋、衛(wèi)陽(yáng)不再擔(dān)任公司監(jiān)事；王略不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。
公司已完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉及高級(jí)管理人員的聘任工作。公司對(duì)第三屆董事會(huì)全體董事、第三屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事、全體高級(jí)管理人員在任職期間的勤勉工作及為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年11月14日
附件：
高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
總經(jīng)理：
高偉，男，1967年2月出生，大學(xué)學(xué)歷，物探高級(jí)工程師。1988年7月至2004年1月，歷任新疆地礦局第一地質(zhì)大隊(duì)技術(shù)員、北礦礦長(zhǎng)、紅云灘西礦礦長(zhǎng)、運(yùn)輸公司副經(jīng)理、吐魯番金源礦冶有限責(zé)任公司寶地礦冶分公司副經(jīng)理、經(jīng)理；2004年1月至2005年9月，任新疆寶地礦業(yè)有限責(zé)任公司鄯善分公司經(jīng)理、新疆地礦局第一地質(zhì)大隊(duì)副隊(duì)級(jí)調(diào)研員；2005年9月至2006年8月，任新疆地礦局第一地質(zhì)大隊(duì)黨委委員、副大隊(duì)長(zhǎng)；2006年8月至2006年9月，任新疆地礦局第一地質(zhì)大隊(duì)黨委委員、副大隊(duì)長(zhǎng)、新疆寶地礦業(yè)有限責(zé)任公司董事；2006年9月至2012年2月，任新疆地礦局第一地質(zhì)大隊(duì)黨委委員、副大隊(duì)長(zhǎng)、新疆寶地礦業(yè)有限責(zé)任公司董事、副總經(jīng)理；2012年2月至2013年12月，任新疆寶地礦業(yè)有限責(zé)任公司黨委委員、副總經(jīng)理，鄯善寶地礦業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理；2013年12月至2016年2月，任新疆寶地礦業(yè)股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，鄯善寶地礦業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理；2016年3月至2021年7月，任新疆寶地礦業(yè)股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，和靜縣備戰(zhàn)礦業(yè)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2021年7月至2021年10月，任新疆寶地礦業(yè)股份有限公司黨委委員、總經(jīng)理，和靜縣備戰(zhàn)礦業(yè)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2021年10月至今，任新疆寶地礦業(yè)股份有限公司黨委委員、總經(jīng)理。
