本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次結項的募投項目名稱：智能化采煤工作面設備購置項目。

　　● 本次結項募投項目節余募集資金金額：3,933.36萬元（含利息收入,實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）。

　　● 本次募投項目結項后節余募集資金用途：焦爐煤氣綜合利用項目。

　　● 該事項已經公司第九屆董事會第十次會議、第九屆監事會第九次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

　　淮北礦業控股股份有限公司（下稱“公司”）于2022年7月19日召開第九屆董事會第十次會議、第九屆監事會第九次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目的議案》，同意公司對可轉債募投項目“智能化采煤工作面設備購置項目”進行結項，并將該項目節余募集資金3,933.36萬元（含利息收入，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）以及募集資金到位后驗資戶中的部分利息收入65.85萬元，全部轉入可轉債募投項目“焦爐煤氣綜合利用項目”募集資金專戶，以上兩項共計3,999.21萬元，用于支付“焦爐煤氣綜合利用項目”工程尾款。公司獨立董事、監事會和保薦機構均對本事項發表了明確同意的意見。現就相關情況公告如下：

　　一、募集資金情況概述

　　經中國證監會證監許可〔2019〕2269號文核準，2019年12月27日公司向社會公開發行可轉換公司債券2,757.4萬張，發行價格100元/張，募集資金總額為275,740萬元，扣除本次發行費用1,953.37萬元（不含稅）后，募集資金凈額273,786.63萬元，上述資金已于2019年12月27日全部到位。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行審驗，并于2019年12月27日出具會驗字〔2019〕8540號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲,并與保薦機構、項目實施主體、開戶銀行簽訂了募集資金監管協議。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　公司2019年公開發行可轉換公司債券募集資金凈額為273,786.63萬元，將投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　三、本次結項募投項目募集資金使用及節余情況

　　本次結項募投項目為智能化采煤工作面設備購置項目。該項目總投資56,749.79萬元，擬使用募集資金投入48,500.00萬元，主要為購買智能自動化設備，分別用于公司下屬楊柳煤礦、孫疃煤礦、許疃煤礦智能化采煤工作面建設。目前該項目已實施完畢，公司擬對“智能化采煤工作面設備購置項目”進行結項。截至2022年7月18日，該項目實際使用募集資金44,705.44萬元，節余募集資金3,933.36萬元（含利息收入，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）。