本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次結(jié)項的募投項目名稱：智能化采煤工作面設(shè)備購置項目。

　　● 本次結(jié)項募投項目節(jié)余募集資金金額：3,933.36萬元（含利息收入,實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準）。

　　● 本次募投項目結(jié)項后節(jié)余募集資金用途：焦爐煤氣綜合利用項目。

　　● 該事項已經(jīng)公司第九屆董事會第十次會議、第九屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

　　淮北礦業(yè)控股股份有限公司（下稱“公司”）于2022年7月19日召開第九屆董事會第十次會議、第九屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于其他募投項目的議案》，同意公司對可轉(zhuǎn)債募投項目“智能化采煤工作面設(shè)備購置項目”進行結(jié)項，并將該項目節(jié)余募集資金3,933.36萬元（含利息收入，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準）以及募集資金到位后驗資戶中的部分利息收入65.85萬元，全部轉(zhuǎn)入可轉(zhuǎn)債募投項目“焦爐煤氣綜合利用項目”募集資金專戶，以上兩項共計3,999.21萬元，用于支付“焦爐煤氣綜合利用項目”工程尾款。公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)均對本事項發(fā)表了明確同意的意見。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金情況概述

　　經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2019〕2269號文核準，2019年12月27日公司向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2,757.4萬張，發(fā)行價格100元/張，募集資金總額為275,740萬元，扣除本次發(fā)行費用1,953.37萬元（不含稅）后，募集資金凈額273,786.63萬元，上述資金已于2019年12月27日全部到位。容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行審驗，并于2019年12月27日出具會驗字〔2019〕8540號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲,并與保薦機構(gòu)、項目實施主體、開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　公司2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額為273,786.63萬元，將投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　三、本次結(jié)項募投項目募集資金使用及節(jié)余情況

　　本次結(jié)項募投項目為智能化采煤工作面設(shè)備購置項目。該項目總投資56,749.79萬元，擬使用募集資金投入48,500.00萬元，主要為購買智能自動化設(shè)備，分別用于公司下屬楊柳煤礦、孫疃煤礦、許疃煤礦智能化采煤工作面建設(shè)。目前該項目已實施完畢，公司擬對“智能化采煤工作面設(shè)備購置項目”進行結(jié)項。截至2022年7月18日，該項目實際使用募集資金44,705.44萬元，節(jié)余募集資金3,933.36萬元（含利息收入，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準）。