本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月14日召開的第八屆董事會第九次會議審議通過了《赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司第一期員工持股計劃（二次修訂稿）》及其摘要等議案。綜合考慮公司外部經營環境和實際生產經營情況，為確保持續調動員工工作積極性，提高團隊凝聚力，公司擬修訂第一期員工持股計劃業績考核指標；同時根據上海證券交易所于2022年1月7日發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第8號——股份變動管理》，修訂第一期員工持股計劃股票買賣的敏感期。具體如下：

　　一、 公司第一期員工持股計劃已履行的程序

　　1. 公司于2020年9月27日召開的第七屆董事會第二十九次會議、2020年10月13日召開的2020年第三次臨時股東大會分別審議通過《赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司第一期員工持股計劃》及其摘要等議案。具體內容詳見公司于2020年9月28日、2020年9月29日和2020年10月14日披露的《赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司第一期員工持股計劃》相關公告。

　　2. 公司于2021年5月6日召開的第七屆董事會第三十八次會議和2021年5月26日召開的2021年第一次臨時股東大會分別審議通過了《赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司第一期員工持股計劃（修訂稿）》及其摘要等議案。具體內容詳見公司于2021年5月7日、2021年5月27日披露的《赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司第一期員工持股計劃（修訂稿）》相關公告。

　　3. 公司第一期員工持股計劃股票來源為已回購的公司A股普通股股票。公司作為委托人代表本期員工持股計劃與管理人北京盤庚資本管理有限公司、托管人國金證券股份有限公司簽署了《盤庚價值2號私募證券投資基金基金合同》，設立“盤庚價值2號私募證券投資基金”以實施本期員工持股計劃。截至2021年8月17日，“盤庚價值2號私募證券投資基金”已通過大宗交易方式累計受讓公司回購專用證券賬戶的股份41,597,732股，占公司總股本的2.50%，成交均價15.96元/股。具體內容詳見公司于2021年8月18日披露的《關于第一期員工持股計劃完成股票過戶交易的公告》。

　　二、 公司第一期員工持股計劃擬修訂的內容

　　公司同步對員工持股計劃摘要以及管理辦法相關內容進行了相應的修訂，并根據實施情況更新了持有人名單相關內容。除以上修訂內容以外，員工持股計劃其他內容保持不變。

　　三、 第一期員工持股計劃考核指標修訂原因與合理性分析

　　1. 疫情等因素致重點擴產項目延遲，2021年黃金產量未達目標

　　2021年度公司計劃黃金產量10噸，其中位于老撾的控股子公司萬象礦業有限公司（簡稱“萬象礦業”）計劃黃金產量7.5噸，境內黃金礦山計劃黃金產量2.5噸。萬象礦業自2020年下半年由生產銅轉向主要生產黃金，2020年（主要在第四季度）生產黃金2噸，2021年擬通過新建氧氣站，實現雙POX的全負荷運營，將礦石處理能力從單POX的62噸/小時翻倍提升到124噸/小時，原生礦的處理能力提升60%，以實現年度黃金產量目標。由于全球范圍內疫情不斷反復，制氧機采購難度增大，供貨方延遲交貨造成氧氣站達產推遲2個多月；設備質量不合格導致發生爆燃事故，對設備運轉效率產生較大影響，加之高溫和洪水等異常天氣的侵襲，直接影響到萬象礦業全年產量目標的實現。2021年度密集的基建、技改工程和擴建項目，嚴重擠壓了境內黃金礦山的運輸系統、提升系統等，對全年生產經營目標的完成帶來較大的壓力。

　　綜上，由于疫情對物流、采購及人員流動的限制、異常天氣及重大項目建設對生產系統的影響，2021年度，萬象礦業完成黃金產量6噸，境內黃金礦山完成黃金產量2.09噸，全公司完成黃金產量8.1噸，未達到10噸的黃金產量計劃。

　　2. 增產措施逐步落實，具備金產量持續增長的基礎

　　2021年第四季度以來，萬象礦業選礦系統已逐步實現穩定運行，選礦技術日趨成熟，選礦回收率逐步提高，已從最初的50%左右提升至目前70%以上，Discovery采區深部斜坡道工程開工，預計2023年投產后新增產能120萬噸/年。金選礦回收率的大幅提高和地下采礦工程的啟動為萬象礦業黃金產量提升、單位成本下降提供了強有力的支撐。

　　2022年1月，公司完成金星資源有限公司并購交易，金星資源持有金星瓦薩90%股權，運營加納Wassa金礦。公司為金星瓦薩制定了新的發展目標，2022年度預算黃金產量由原管理層制定的4.9噸提升至5.6噸。以金星瓦薩資源條件為基礎，公司制定了“日選礦石1萬噸，年產黃金1萬公斤”的“雙萬計劃”，力爭三至五年內將金星瓦薩打造成年產不低于10噸的大型黃金礦山。

　　吉隆礦業年新增18萬噸金礦石采選能力擴建項目啟動實施，選廠日處理能力將由目前的450噸提升至1000噸，大幅提高吉隆礦業的生產能力；五龍礦業3,000噸/日選礦廠已于2021年底正式竣工投產，選礦能力從1,200噸/日躍升至3,000噸/日，與之配套的井下技改工程均按計劃順利推進，以在2024年形成3,000噸/日的采選能力。

　　3. 修訂后的考核指標合理，延續了金產量持續高增長的目標

公司于2020年9月27日召開的第七屆董事會第二十九次會議、2020年10月13日召開2020年第三次臨時股東大會審議通過《赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》，其中考核指標為“2020年金產量不低于4.5噸，2021年金產量不低于10噸，2022年金產量不低于16噸，且2020-2022年金產量累計不低于30.5噸。”

　　公司于2021年5月6日召開的第七屆董事會第三十八次會議和2021年5月26日召開的2021年第一次臨時股東大會分別審議通過了《赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司第一期員工持股計劃（修訂稿）》。由于第一期員工持股計劃尚未完成股票過戶且公司2020年度金產量目標已順利完成，修訂后的第一期員工持股計劃業績考核指標取消了對2020年金產量的考核，2021-2022年金產量考核指標不變。

　　在第一期員工持股計劃2021-2022年金產量考核指標的基礎上，本次修訂擬增加2023年度金產量考核指標，即2021-2023年金產量累計不低于43噸。2021年公司實際完成黃金產量8.1噸，2022年度預算黃金產量15.76噸，假設2022年度按預算完成年度金產量，則2023年黃金產量需達到19噸以上。

　　本次對第一期員工持股計劃業績考核指標的修訂是根據外部環境和公司實際生產經營情況進行的合理預測和調整。修訂后的業績考核目標仍大幅高于公司當前經營水平，延續了公司金產量連續大幅增長的目標。同時在當前宏觀形勢下，修訂后的考核指標仍然是一個非常具有挑戰性的奮斗目標，有助于持續調動員工的積極性，提高團隊凝聚力，提升公司競爭能力，確保公司長期高質量、可持續發展。