本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年1月9日在公司會議室召開了職工代表大會。經(jīng)公司職工代表大會民主表決，選舉范賢斌先生為公司第十一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷附后）。

　　范賢斌先生將與經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第十一屆監(jiān)事會，任期三年，自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第十一屆監(jiān)事會屆滿之日止。

　　特此公告。

　　國城礦業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年1月10日

　　范賢斌先生簡歷

　　范賢斌  男，1987年5月生，碩士學(xué)歷。歷任西藏百悅礦業(yè)有限公司資源中心地質(zhì)工程師，現(xiàn)任國城礦業(yè)股份有限公司投資發(fā)展部投資經(jīng)理，2020年12月至今任國城礦業(yè)監(jiān)事。

　　范賢斌先生目前未直接持有公司股份，通過公司2022年員工持股計劃間接持有公司股份30,000股。與公司實際控制人、持有公司股份5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。經(jīng)核實，范賢斌先生不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　證券代碼：000688         證券簡稱：國城礦業(yè)         公告編號：2023-004

　　國城礦業(yè)股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年1月30日（星期一）14:30召開2023年第一次臨時股東大會，本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次臨時股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議：2023年1月30日（星期一）下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年1月30日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2023年1月30日9:15-15:00。

　　5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票時間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。