本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1、召開時間

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月28日14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年2月28日9:15-15:00期間的任意時間。

2、召開地點：公司五樓會議室

3、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長付博先生

6、會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、會議出席情況

出席本次股東大會的股東及授權(quán)委托代表共7人，代表股份354,327,745股，占公司總股份的59.5168％，其中：出席本次現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)委托代表共2人，代表股份347,779,145股，占公司總股份的58.4169％；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席會議的股東共5人，代表股份6,548,600股，占公司總股份的1.1000％。本次會議中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共計6人，代表股份6,587,600股，占公司總股份的1.1065％。

本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師以現(xiàn)場方式出席或列席本次會議。

三、議案審議和表決情況

（一）本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

（二）表決情況：

1、審議關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案

該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方為山東金嶺有限公司，關(guān)聯(lián)關(guān)系為公司控股股東，所持表決權(quán)股份數(shù)量為347,740,145股。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，關(guān)聯(lián)方山東金嶺鐵礦有限公司回避表決，出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東對該議案進行表決。

同意  6,569,000  股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的99.7177％；

反對   18,600    股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的 0.2823％；

棄權(quán)      0      股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的 0.0000％。

其中，出席會議的中小股東表決情況為：同意6,569,000股，占出席會議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7177%；反對18,600股，占出席會議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2823%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：通過。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京市康達律師事務所

2、律師姓名：高玉剛  鄧玥

3、結(jié)論性意見：律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

五、備查文件

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、法律意見書；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山東股份有限公司