證券代碼：601121 證券簡稱：寶地礦業(yè) 公告編號：2023-028 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承 擔法律責任。

一、董事會會議召開情況
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶地礦業(yè)”）
于2023年7月13日以電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事、高級管理
人員發(fā)出第三屆董事會第十六次會議的通知，并于2023年7月18
日在烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依東街 390號深圳城大廈 17樓
會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。會議由董事長鄒艷平先生
主持，應參會董事11名，實際參會董事11名，公司全體董事在充
分了解會議內(nèi)容的基礎上參加了表決。公司監(jiān)事和部分高級管理人
員列席了會議，會議的召集與召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，會議所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關(guān)于新疆寶地礦業(yè)股份有限公司對控股子公司新疆
華健投資有限責任公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
為進一步推進察漢烏蘇鐵礦的建設與開發(fā)，結(jié)合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃
和產(chǎn)業(yè)布局要求，華健投資擬增加注冊資本19,000萬元，其中公司
按持股比例51%以現(xiàn)金方式對應增資9,690萬元，紫金礦業(yè)集團股份
有限公司（以下簡稱“紫金礦業(yè)”）按持股比例49%以現(xiàn)金方式對應增資 9,310萬元。增資完成后，華健投資的注冊資本將增加到
58,215.6863萬元，股東持股比例保持不變。

紫金礦業(yè)作為公司控股子公司華健投資的少數(shù)股東，根據(jù)《上海
證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司本著實質(zhì)重于形式的原則，將紫金礦業(yè)認定為公司的關(guān)聯(lián)法人，故公司本次對華健投資進行增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。