本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元（含稅）。

　　● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日當(dāng)日可參與分配的股份數(shù)量為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

　　● 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　● 由于公司礦山開發(fā)服務(wù)業(yè)務(wù)量穩(wěn)定增加，前期需投入較多的設(shè)備和材料；資源開發(fā)業(yè)務(wù)各資源項目分別處于前期基建或復(fù)產(chǎn)等不同階段，資金需求量大，本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%。

　　一、2021年度利潤分配方案內(nèi)容

　　經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣95,481.62萬元。經(jīng)董事會決議，公司2021年度擬以利潤分配實施公告確定的實施權(quán)益分派股權(quán)登記日當(dāng)日可參與分配的股份數(shù)量為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金人民幣1.00元（含稅）的比例實施利潤分配。以截至2021年12月31日的總股本593,966,469股測算，預(yù)計分配現(xiàn)金紅利為5,939.66萬元，本年度公司現(xiàn)金分紅金額占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為12.61%。

　　如自本公告披露之日起至實施權(quán)益分配股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

　　本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

　　二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明

　　2021年度，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為47,095.11萬元，母公司實現(xiàn)凈利潤2,555.73萬元，2021年度母公司累計可供分配利潤為95,481.62萬元，上市公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為5,939.66萬元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下。

　　（一） 上市公司所處行業(yè)情況及特點

　　公司目前主營礦山開發(fā)服務(wù)業(yè)務(wù)，并向礦山資源開發(fā)業(yè)務(wù)拓展，礦山開發(fā)服務(wù)及資源開發(fā)與礦產(chǎn)資源市場的總體關(guān)聯(lián)度較大，礦產(chǎn)資源為經(jīng)濟發(fā)展提供基礎(chǔ)物質(zhì)保障，礦業(yè)周期變動與全球宏觀經(jīng)濟中長期走勢密切相關(guān)，長期來看全球經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展將繼續(xù)支持礦業(yè)市場的總體發(fā)展。

　　（二） 上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

　　公司以“礦山開發(fā)服務(wù)”及“礦山資源開發(fā)”雙輪驅(qū)動的經(jīng)營模式，利用多年從事礦山開發(fā)服務(wù)積累的技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、行業(yè)經(jīng)驗和人才優(yōu)勢，全力拓展海外礦業(yè)服務(wù)市場、推進自有礦山建設(shè)開發(fā)。2021年，公司礦山開發(fā)服務(wù)業(yè)務(wù)延續(xù)上年海外市場發(fā)展的良好趨勢，在穩(wěn)定老客戶、老市場的同時，公司積極開發(fā)新國別、新市場、新客戶，全年實現(xiàn)海外主營業(yè)務(wù)收入25.42億元，較去年同比增長35.78%，占主營業(yè)務(wù)收入的比重達59.12%；礦山資源開發(fā)方面，公司現(xiàn)階段投資運營剛果（金）Dikulushi銅礦采選工程、建設(shè)Lonshi銅礦采、選、冶聯(lián)合工程以及貴州兩岔河磷礦項目，并參股哥倫比亞的San Matias銅金銀礦項目，未來礦產(chǎn)資源產(chǎn)品主要涉及銅、磷礦石。

　　（三） 上市公司盈利水平、資金需求及分紅較低的原因

　　2021年公司保持了持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展的良好態(tài)勢，全年實現(xiàn)營業(yè)收入45.04億元，同比增長16.57%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.71億元，同比增長28.93%，營業(yè)收入及歸母凈利均創(chuàng)歷史新高。

　　由于公司礦山開發(fā)服務(wù)業(yè)務(wù)量穩(wěn)定增加，前期需投入較多的設(shè)備和材料；資源開發(fā)業(yè)務(wù)各項目分別處于前期基建或復(fù)產(chǎn)等不同階段，資金需求量大，綜合考慮公司所處的市場環(huán)境以及公司未來發(fā)展的資金需求等，董事會提出了2021年度現(xiàn)金分紅方案。

　　（四） 上市公司留存未分配利潤的確切用途

　　公司留存未分配利潤將用于繼續(xù)發(fā)展礦山開發(fā)服務(wù)業(yè)務(wù)、資源開發(fā)項目建設(shè)運營、公司日常經(jīng)營等，將有利于擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模、完善產(chǎn)業(yè)鏈、降低財務(wù)成本，進而提高公司綜合競爭力，也有利于給投資者帶來長期回報。

　　三、公司履行的決策程序

　　（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

　　公司于2022年4月19日召開的第四屆董事會第二十次會議審議了《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2021年度利潤分配方案（草案）》，并以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該方案。

　　公司董事會認為本次利潤分配方案綜合考慮了給予股東合理現(xiàn)金分紅回報與維持公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營的目標(biāo)，立足于公司的長遠發(fā)展，有利于維護全體股東的長遠利益。

　　（二）獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司的利潤分配方案綜合考慮了股東合理現(xiàn)金分紅回報與公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營的平衡關(guān)系，有利于公司的長遠發(fā)展和投資者利益，其決策程序完備、分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例明確且清晰，符合《公司章程》及相關(guān)審議程序的規(guī)定，充分保護了中小投資者的合法權(quán)益。我們同意本次利潤分配方案，同意本方案經(jīng)董事會審議通過后提交公司年度股東大會審議。

　　（三）監(jiān)事會意見

　　公司第四屆監(jiān)事會第十六次會議于2022年4月19日召開，會議審議通過了《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2021年度利潤分配方案（草案）》，監(jiān)事會認為公司2021年度利潤分配方案符合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序；公司2021年度利潤分配方案綜合考慮了公司經(jīng)營現(xiàn)狀、未來發(fā)展規(guī)劃、未來資金需求以及股東合理回報，未損害公司及全體股東，特別是中小股東的權(quán)益。因此監(jiān)事會同意本次利潤分配方案。

　　四、相關(guān)風(fēng)險提示

　　本次利潤分配方案綜合考慮了公司發(fā)展階段、未來發(fā)展的資金需求等因素，不會對公司的每股收益、經(jīng)營性現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　金誠信礦業(yè)管理股份有限公司董事會

　　2022年4月19日

　　證券代碼：603979         證券簡稱：金誠信       公告編號：2022-030

　　證券代碼：113615         證券簡稱：金誠轉(zhuǎn)債

　　金誠信礦業(yè)管理股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　金誠信礦業(yè)管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)的議案（草案）》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　中匯會計師事務(wù)所創(chuàng)立于1992年，2013年12月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙，管理總部設(shè)立于杭州，系原具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　事務(wù)所名稱：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中匯會計師事務(wù)所”）

　　成立日期：2013年12月19日

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊地址：杭州市江干區(qū)新業(yè)路8號華聯(lián)時代大廈A幢601室

　　首席合伙人：余強

　　上年度末（2021年12月31日）合伙人數(shù)量：88人

　　上年度末注冊會計師人數(shù)：557人

　　上年度末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)：177人

　　最近一年（2021年度）經(jīng)審計的收入總額：78,812萬元

　　最近一年審計業(yè)務(wù)收入：63,250萬元

　　最近一年證券業(yè)務(wù)收入：34,008萬元

　　上年度（2021年度）上市公司審計客戶家數(shù)：111家

　　上年度上市公司審計客戶主要行業(yè)：（1）信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)-軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，（2）制造業(yè)-電氣機械及器材制造業(yè)，（3）制造業(yè)-專用設(shè)備制造業(yè)，（4）制造業(yè)-計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，（5）制造業(yè)-化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)