本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 每股分配比例：每股派發現金紅利0.1元（含稅）。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日當日可參與分配的股份數量為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。
● 由于公司礦山開發服務業務量穩定增加，前期需投入較多的設備和材料；資源開發業務各資源項目分別處于前期基建或復產等不同階段，資金需求量大，本年度現金分紅比例低于30%。
一、2021年度利潤分配方案內容
經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣95,481.62萬元。經董事會決議，公司2021年度擬以利潤分配實施公告確定的實施權益分派股權登記日當日可參與分配的股份數量為基數，按每10股派發現金人民幣1.00元（含稅）的比例實施利潤分配。以截至2021年12月31日的總股本593,966,469股測算，預計分配現金紅利為5,939.66萬元，本年度公司現金分紅金額占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為12.61%。
如自本公告披露之日起至實施權益分配股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明
2021年度，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為47,095.11萬元，母公司實現凈利潤2,555.73萬元，2021年度母公司累計可供分配利潤為95,481.62萬元，上市公司擬分配的現金紅利總額為5,939.66萬元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下。
（一） 上市公司所處行業情況及特點
公司目前主營礦山開發服務業務，并向礦山資源開發業務拓展，礦山開發服務及資源開發與礦產資源市場的總體關聯度較大，礦產資源為經濟發展提供基礎物質保障，礦業周期變動與全球宏觀經濟中長期走勢密切相關，長期來看全球經濟的持續發展將繼續支持礦業市場的總體發展。
（二） 上市公司發展階段和自身經營模式
公司以“礦山開發服務”及“礦山資源開發”雙輪驅動的經營模式，利用多年從事礦山開發服務積累的技術優勢、管理優勢、行業經驗和人才優勢，全力拓展海外礦業服務市場、推進自有礦山建設開發。2021年，公司礦山開發服務業務延續上年海外市場發展的良好趨勢，在穩定老客戶、老市場的同時，公司積極開發新國別、新市場、新客戶，全年實現海外主營業務收入25.42億元，較去年同比增長35.78%，占主營業務收入的比重達59.12%；礦山資源開發方面，公司現階段投資運營剛果（金）Dikulushi銅礦采選工程、建設Lonshi銅礦采、選、冶聯合工程以及貴州兩岔河磷礦項目，并參股哥倫比亞的San Matias銅金銀礦項目，未來礦產資源產品主要涉及銅、磷礦石。
（三） 上市公司盈利水平、資金需求及分紅較低的原因
2021年公司保持了持續穩定健康發展的良好態勢，全年實現營業收入45.04億元，同比增長16.57%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4.71億元，同比增長28.93%，營業收入及歸母凈利均創歷史新高。
由于公司礦山開發服務業務量穩定增加，前期需投入較多的設備和材料；資源開發業務各項目分別處于前期基建或復產等不同階段，資金需求量大，綜合考慮公司所處的市場環境以及公司未來發展的資金需求等，董事會提出了2021年度現金分紅方案。
（四） 上市公司留存未分配利潤的確切用途
公司留存未分配利潤將用于繼續發展礦山開發服務業務、資源開發項目建設運營、公司日常經營等，將有利于擴大公司業務規模、完善產業鏈、降低財務成本，進而提高公司綜合競爭力，也有利于給投資者帶來長期回報。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2022年4月19日召開的第四屆董事會第二十次會議審議了《金誠信礦業管理股份有限公司2021年度利潤分配方案（草案）》，并以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了該方案。
公司董事會認為本次利潤分配方案綜合考慮了給予股東合理現金分紅回報與維持公司持續穩定經營的目標，立足于公司的長遠發展，有利于維護全體股東的長遠利益。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為：公司的利潤分配方案綜合考慮了股東合理現金分紅回報與公司持續穩定經營的平衡關系，有利于公司的長遠發展和投資者利益，其決策程序完備、分紅標準和比例明確且清晰，符合《公司章程》及相關審議程序的規定，充分保護了中小投資者的合法權益。我們同意本次利潤分配方案，同意本方案經董事會審議通過后提交公司年度股東大會審議。
（三）監事會意見
公司第四屆監事會第十六次會議于2022年4月19日召開，會議審議通過了《金誠信礦業管理股份有限公司2021年度利潤分配方案（草案）》，監事會認為公司2021年度利潤分配方案符合《公司章程》及相關法律法規的規定，嚴格履行了現金分紅決策程序；公司2021年度利潤分配方案綜合考慮了公司經營現狀、未來發展規劃、未來資金需求以及股東合理回報，未損害公司及全體股東，特別是中小股東的權益。因此監事會同意本次利潤分配方案。
四、相關風險提示
本次利潤分配方案綜合考慮了公司發展階段、未來發展的資金需求等因素，不會對公司的每股收益、經營性現金流量產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
金誠信礦業管理股份有限公司董事會
2022年4月19日
證券代碼：603979 證券簡稱：金誠信 公告編號：2022-030
證券代碼：113615 證券簡稱：金誠轉債
金誠信礦業管理股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）
金誠信礦業管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關于續聘中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案（草案）》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關事宜公告如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
中匯會計師事務所創立于1992年，2013年12月轉制為特殊普通合伙，管理總部設立于杭州，系原具有證券、期貨業務資格的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。
事務所名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中匯會計師事務所”）
成立日期：2013年12月19日
組織形式：特殊普通合伙
注冊地址：杭州市江干區新業路8號華聯時代大廈A幢601室
首席合伙人：余強
上年度末（2021年12月31日）合伙人數量：88人
上年度末注冊會計師人數：557人
上年度末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：177人
最近一年（2021年度）經審計的收入總額：78,812萬元
最近一年審計業務收入：63,250萬元
最近一年證券業務收入：34,008萬元
上年度（2021年度）上市公司審計客戶家數：111家
上年度上市公司審計客戶主要行業：（1）信息傳輸、軟件和信息技術服務業-軟件和信息技術服務業，（2）制造業-電氣機械及器材制造業，（3）制造業-專用設備制造業，（4）制造業-計算機、通信和其他電子設備制造業，（5）制造業-化學原料及化學制品制造業
