本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　金徽礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會、監事會任期即將屆滿，為保證公司法人治理結構的完整和公司生產經營的正常進行，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及其他相關法律、法規及規范性文件的規定，并依據《公司章程》《公司股東大會議事規則》《公司董事會議事規則》《公司監事會議事規則》等制度的規定。公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，具體情況如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　公司于2023年11月27日召開第一屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于金徽礦業股份有限公司董事會換屆選舉及提名非獨立董事候選人的議案》及《關于金徽礦業股份有限公司董事會換屆選舉及提名獨立董事候選人的議案》。經第一屆董事會提名委員會對第二屆董事會候選人的任職資格審查通過后，董事會同意提名劉勇先生、ZHOU XIAODONG先生、張世新先生、肖云先生、竇平先生、孟祥瑞先生、申會玲女士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；董事會同意提名甘培忠先生、丁振舉先生、李銀香女士、張延慶先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，上述獨立董事候選人兼任獨立董事的境內上市公司數量均未超過3家，其中李銀香女士為會計專業人員，除張延慶先生承諾參加最近一期獨立董事資格培訓外，其他獨立董事均獲得獨立董事任職資格。前述董事候選人簡歷詳見附件。

　　公司獨立董事已對上述事項發表了明確同意的獨立意見，上述議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議并采用累積投票制方式進行選舉產生，其中，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已通過上海證券交易所審核，并提交股東大會審議，公司第二屆董事會董事將自2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起開始履職，任期三年。

　　二、監事會換屆選舉情況

　　公司于2023年11月27日召開第一屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于金徽礦業股份有限公司監事會換屆選舉及提名非職工代表監事候選人的議案》。監事會同意提名閆應全先生、王少賓先生為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，并提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。前述非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成公司第二屆監事會。

　　公司第二屆監事會非職工代表監事將采取累積投票制選舉產生，自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起開始履職，任期三年。前述監事候選人簡歷詳見附件。

　　三、其他情況說明

　　上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律法規對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的情形，未受過中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。獨立董事候選人的教育背景、工作履歷、專業經驗均能夠符合獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》《獨立董事制度》等有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。為保證公司董事會、監事會的正常運作，在公司2023年第二次臨時股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由公司第一屆董事會、第一屆監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定繼續履行職責。

　　公司第一屆董事會、監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　附件：董事、監事候選人簡歷

　　金徽礦業股份有限公司監事會