證券代碼：000426         證券簡稱：興業銀錫        公告編號：2023-81

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　公司于2023年11月29日召開的第九屆董事會第二十三次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議的召開合法、合規。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議時間：2023年12月15日（星期五）下午14:30；

　　（2）互聯網投票系統投票時間：開始時間2023年12月15日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年12月15日（現場股東大會結束當日）下午15：00；

　　（3）交易系統投票時間：2023年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　同一表決權只能選擇現場、網絡投票中的一種，同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準。

　　6、股權登記日

　　本次股東大會的股權登記日：（應為交易日）2023年12月8日（星期五）。

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　（4）根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：內蒙古赤峰市新城區玉龍大街76號興業大廈十樓會議室

　　二、會議審議事項

　　（一）提案名稱

　　表一：本次股東大會提案編碼表

　　上述議案2，獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深交所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

　　上述議案中議案4屬于特別決議事項，需獲得出席股東大會的所持表決權的 2/3 以上通過；其他議案均為普通決議案，議案1、2、3適用累積投票制，應選舉非獨立董事6人，獨立董事3人，監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　根據《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的要求，以上議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

　　(二)披露情況

　　上述議案已經公司第九屆董事會第二十三次會議及第九屆監事會第十八次會議審議通過，內容詳見公司于2023年11月30日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《興業銀錫：第九屆董事會第二十三次會議決議公告》（公告編號：2023-77)、《興業銀錫：第九屆監事會第十八次會議決議公告》（公告編號：2023-78)、《興業銀錫：關于修訂<公司章程>及相關議事規則的公告》（公告編號：2023-79)、《興業銀錫：關于擬續聘2023年度會計師事務所的公告》（公告編號：2023-80)。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2、現場會議登記時間：2023年12月14日8:30-11:30 14:00-17:00

　　3、登記地點：內蒙古赤峰市新城區玉龍大街76號興業大廈807室

　　郵編：024000 傳真：0476-8833383

　　4、登記手續：

　　（1）法人股東持法人股東賬戶卡復印件、法人代表授權委托書、營業執照復印件、出席人身份證原件辦理登記手續；

　　（2）社會公眾股股東憑本人身份證原件、股東帳戶卡原件辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記；

　　（3）代理人憑委托人身份證復印件和股東帳戶卡復印件、授權委托書(附后)原件及代理人本人身份證原件辦理登記手續。

　　5、聯系方式

　　聯系地址：內蒙古赤峰市新城區玉龍大街76號興業大廈807室

　　聯系人：尚佳楠、王博

　　聯系電話：0476-8833387

　　6、其他事項

　　出席本次股東大會現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

　　授權委托書剪報、復印或按以下格式自制均有效。

　　四、參與網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第九屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、第九屆監事會第十八次會議決議；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　附件一：參加網絡投票的具體操作流程。

　　附件二：授權委托書。

　　特此公告。

　　內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司董事會

　　二二三年十一月三十日