本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1. 本次權益變動不涉及上市公司收購事項。

　　2. 本次權益變動不會導致金嶺礦業控股股東、實際控制人發生變化。

　　一、本次權益變動基本情況

　　山東金嶺礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金嶺礦業”）于近日收到股東山東金嶺鐵礦有限公司（以下簡稱“金嶺鐵礦”）通知：“為貫徹落實山東省人民政府國有資產監督管理委員會要求，通過進一步壓縮法人層級，更好的理順產權關系，規范層級職責，提高管理效率，山東鋼鐵集團礦業有限公司（以下簡稱“山鋼礦業”）與山東鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“山鋼集團”）于2023年12月15日簽訂了《山東鋼鐵集團礦業有限公司與山東鋼鐵集團有限公司之山東金嶺鐵礦有限公司股權轉讓協議》，山鋼礦業將其所持有的我公司100%股權通過協議轉讓方式轉讓給山鋼集團。本次股權轉讓后，山鋼礦業將不再持有我公司股權，我公司控股股東由山鋼礦業變更為山鋼集團。”

　　本次權益變動前，山鋼礦業通過全資子公司金嶺鐵礦間接持有金嶺礦業347,740,145股股份（占金嶺礦業總股本的58.41%）。本次權益變動后，山鋼礦業不再持有金嶺礦業股份，金嶺礦業的控股股東、實際控制人不變，控股股東仍為山鋼集團，實際控制人仍為山東省人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“山東省國資委”）。

　　本次權益變動前，金嶺礦業與控股股東及實際控制人關系圖如下：

　　本次權益變動后，金嶺礦業與控股股東及實際控制人關系圖如下：

　　二、相關方的基本情況

　　（一）轉讓方

　　公司名稱：山東鋼鐵集團礦業有限公司

　　公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　統一社會信用代碼：913700006792375562

　　注冊資本：150,000萬元人民幣

　　住所：濟南市高新技術產業開發區舜華路2000號舜泰廣場4號樓

　　法定代表人：付博

　　成立時間：2008年9月2日

　　經營范圍：一般項目：選礦；礦物洗選加工；金屬礦石銷售；以自有資金從事投資活動；工程管理服務；生產線管理服務；對外承包工程；工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬材料銷售；非金屬礦及制品銷售；礦山機械制造；礦山機械銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；建筑材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：礦產資源（非煤礦山）開采；建設工程設計；道路貨物運輸（不含危險貨物）；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

　　(二)受讓方

　　公司名稱：山東鋼鐵集團有限公司

　　公司類型：有限責任公司（國有控股）

　　統一社會信用代碼：913700006722499338

　　注冊資本：11,192,989,834.00元人民幣

　　住所：山東省濟南市高新區舜華路2000號舜泰廣場4號樓

　　法定代表人：侯軍

　　成立時間：2008年3月17日

　　經營范圍：以自有資金對外投資及投資管理；非融資性擔保服務；企業管理咨詢及服務；黑色金屬冶煉、壓延、加工；生鐵、鋼錠、鋼坯、鋼材、球團、焦炭及焦化產品、煉鋼副產品、建筑材料、水泥及制品、水渣、鑄鍛件、鑄鐵件、標準件、鋁合金、保溫材料、耐火材料及制品的生產、銷售；機電設備制造，機械加工；建筑安裝；集團所屬企業生產的產品和所需設備、原料經營及進出口（涉及經營許可制度的憑證經營）；冶金廢渣、廢氣綜合利用；工程設計及工程承包；房地產開發；房屋、設備租賃；技術開發、技術咨詢服務；廣告的制作、發布、代理服務；企業形象策劃服務；會議及展覽服務；工藝美術品及收藏品（不含象牙及其制品）銷售；書、報刊及其他出版物的印刷(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　（三）標的方

　　公司名稱：山東金嶺鐵礦有限公司

　　公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　統一社會信用代碼：91370300164105191D

　　注冊資本：20,000萬元人民幣

　　住所：山東省淄博市張店區中埠鎮

　　法定代表人：付博

　　成立時間：1991年5月22日

　　經營范圍：一般項目：金屬礦石銷售；以自有資金從事投資活動；工程管理服務；生產線管理服務；礦山機械銷售；機械零件、零部件銷售；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　三、《股權轉讓協議》的主要內容

　　山鋼礦業與山鋼集團于2023年12月15日在山東省濟南市簽署了《山東鋼鐵集團礦業有限公司與山東鋼鐵集團有限公司之山東金嶺鐵礦有限公司股權轉讓協議》，協議主要內容如下：

　　甲方（轉讓方）:山東鋼鐵集團礦業有限公司

　　乙方（受讓方）:山東鋼鐵集團有限公司

　　（一）轉讓標的

　　本次轉讓股權為甲方持有的金嶺鐵礦100%股權。

　　（二）轉讓股權價格、價款支付方式、基準日及交割日

　　1.甲、乙雙方同意，轉讓價格為2,693,278,903.42元。

　　2.本次股權轉讓支付方式為：受讓方以現金轉賬方式向轉讓方一次性支付股權轉讓價款。

　　3.雙方協商股權轉讓基準日定于2022年12月31日，股權交割日為轉讓股權完成市場主體變更登記日。

　　（三）股權變更

　　1.甲方應積極協助金嶺鐵礦按照規定辦理市場主體變更登記手續，協助乙方辦理國有產權變更登記。

　　2.完成市場主體變更登記后，乙方依法成為金嶺鐵礦股東，享有股東權利，承擔股東義務。

　　（四）約定的其他事項

　　1.甲、乙雙方同意，自基準日至交割日金嶺鐵礦期間損益歸乙方享有。

　　2.其他未盡事項由甲乙雙方協商處理。