證券代碼：600547 證券簡稱：山東黃金 編號：臨2024-001
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月10日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核中心出具的《關于山東黃金礦業股份有限公司向特定對象發行股票的審核中心意見落實函》 [上證上審（再融資）〔2024〕12號]，（以下簡稱“《落實函》”），《落實函》提出：
上交所依法對公司向特定對象發行股票申請文件進行了審核，審核中心會議討論形成以下問題并請公司予以落實。
1.2023年1-6月，MAS公司實現收入同比下降4.59%，凈利潤同比下降82.16%，主要系當地嚴重的通貨膨脹以及金礦地質資源品位階段性同比下降影響。請發行人：結合阿根廷的宏觀經濟情況，MAS公司全年業績情況，MAS公司礦石品位、儲量和開采情況，選冶回收率變動情況，經營成本變化情況等，說明MAS公司商譽減值測試過程，營業收入、息稅前利潤、折現率等主要參數的選取依據，是否與可比項目存在較大差異，2023年末MAS公司的商譽是否存在減值風險、相關風險揭示是否充分。
請保薦機構及申報會計師核查并發表明確意見。
2.結合本次募投項目各年度投資計劃、募集資金使用明細等，說明項目總投資額與募集資金差額部分的資金來源及可行性，是否存在資金不足導致的項目延期風險，相關風險揭示是否充分。
請保薦機構進行核查并發表明確意見。
請你公司對上述問題逐項落實并及時提交回復，若回復涉及對募集說明書的修改，請以楷體加粗標明。
收到《落實函》后，公司第一時間與相關中介機構按照要求，對相關問題進行逐項落實，將及時提交對《落實函》的回復，回復內容會通過臨時公告方式及時披露，并通過上交所發行上市審核業務系統報送相關文件。
公司本次向特定對象發行股票相關事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過上交所審核，并獲得中國證監會同意注冊的決定及時間尚存在不確定性。公司將根據相關事項進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
山東黃金礦業股份有限公司
董事會
2024年1月11日
證券代碼：600547 證券簡稱：山東黃金 公告編號：臨2024-002
山東黃金礦業股份有限公司
關于召開2024年第一次臨時股東大會、
2024年第一次A股類別股東大會
及2024年第一次H股類別股東大會的
通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2024年1月29日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2024年第一次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會、2024年第一次H股類別股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年1月29日 10:00
召開地點：山東省濟南市歷城區經十路2503號公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年1月29日
至2024年1月29日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
（一）2024年第一次臨時股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第六屆董事會第五十三次會議、第六屆監事會第三十二次會議審議通過，具體內容詳見2023年12月28日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的公告。
2、 特別決議議案：議案1、議案2
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及
應回避表決的關聯股東名稱：不涉及
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及
（二）2024年第一次A股類別股東大會審議議案及投票股東類型
注：為避免 A 股股東不必要的重復投票，本公司在計算 A 股類別股東大會參加網絡投票 A 股股東的表決結果時，將直接采納該股東在 2024年第一次臨時股東大會對上述議案的投票。
（三）2024年第一次H股類別股東大會審議議案及投票股東類型
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記手續：
（1）出席會議的A股個人股東應持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；代理人代理出席會議的應持代理人身份證、委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡、委托人親筆簽名的授權委托書辦理登記手續。
（2）A股法人股東、機構投資者出席的，應持法定代表人身份證、股東賬戶卡和營業執照復印件（加蓋公司公章）辦理登記手續；授權委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、法定代表人身份證復印件、股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人親筆簽名的授權委托書辦理登記手續。異地股東可在登記截止日前以傳真或信函方式先登記（煩請注明“股東大會登記”字樣以及“聯系電話”）。
（3）H股股東：詳情請參見公司于香港聯合交易所披露易網站（http://www.hkexnews.hk）上向H股股東另行發出的股東大會通函及其他相關文件。
2、登記時間：
2024年1月25日 (上午9:00—11:30 下午1:00—5:00)
3、登記地點：
山東省濟南市歷城區經十路2503號3層董事會辦公室
4、登記方式：
擬參加會議的股東可在登記時間到公司進行登記，或以郵寄、傳真的方式憑股東賬戶進行登記。無法出席會議的股東可以委托他人代為出席行使表決權。
六、 其他事項
（一）根據有關規定，現場會議參會股東交通及食宿費用自理
（二）聯 系 人：張如英、卞小冬
聯系電話：0531-67710376
聯系傳真：0531-67710380
電子郵箱：hj600547@163.com
郵政編碼：250100
特此公告。
山東黃金礦業股份有限公司
董事會
2024年1月12日
附件1：2024年第一次臨時股東大會授權委托
附件2：2024年第一次A股類別股東大會授權委托書
報備文件
《山東黃金礦業股份有限公司第六屆董事會第五十三次會議決議》
附件1：授權委托書
授權委托書
山東黃金礦業股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年1月29日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2：2024年第一次A股類別股東大會授權委托書
2024年第一次A股類別股東大會授權委托書
山東黃金礦業股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年1月29日召開的貴公司2024年第一次A股類別股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
