證券代碼：000426 證券簡稱：興業銀錫 公告編號：2024-01
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二次會議通知于2024年1月18日以專人送達、電子郵件等方式發出，會議于2024年1月22日以通訊方式召開。本次會議應參加表決董事9人，實際收到表決票9張。會議的召集、召開、表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，決議合法有效。
二、 董事會會議審議情況
審議通過《關于公司及全資子公司融冠礦業為銀漫礦業開展融資租賃業務提供擔保的議案》
具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《興業銀錫：關于公司及子公司擬為相關單位開展融資租賃業務提供擔保的公告》(公告編號：2024-03)。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、 備查文件
1、公司第十屆董事會第二次會議決議；
2、公司董事會審計與法律委員會會議文件。
特此公告。
內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司董事會
二二四年一月二十三日
證券代碼：000426 證券簡稱：興業銀錫 公告編號：2024-02
內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司
第十屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 監事會會議召開情況
內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第二次會議通知于2024年1月18日以專人送達、電子郵件等方式發出，會議于2024年1月22日以通訊方式召開。本次會議應參加表決監事3人，實際收到表決票3張。會議的召集、召開、表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，決議合法有效。
二、 監事會會議審議情況
審議通過《關于公司及全資子公司融冠礦業為銀漫礦業開展融資租賃業務提供擔保的議案》
具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《興業銀錫：關于公司及子公司擬為相關單位開展融資租賃業務提供擔保的公告》(公告編號：2024-03)。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、 備查文件
公司第十屆監事會第二次會議決議。
特此公告。
內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司監事會
二二四年一月二十三日
證券代碼：000426 證券簡稱：興業銀錫 公告編號：2024-03
內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司
關于公司及子公司擬為相關單位開展融資
租賃業務提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）全資子公司西烏珠穆沁旗銀漫礦業有限責任公司（以下稱“銀漫礦業”）因業務發展的需要，擬與浙江浙銀金融租賃股份有限公司（以下簡稱“浙銀金租”）開展融資租賃業務，銀漫礦業以其自有的部分采礦及選礦設備以售后回租方式向浙銀金租融資人民幣5000萬元，租賃期限為24個月。公司及全資子公司內蒙古興業集團融冠礦業有限公司（以下簡稱“融冠礦業”）擬對銀漫礦業上述融資租賃業務提供連帶責任保證擔保，擔保期限為全部主合同項下最后到期的債務履行期限屆滿之日起三年（若全部或部分主合同項下債務約定分期履行的，則保證期間為最后一期債務履行期限屆滿之日起三年；若依主合同約定浙銀金租宣布債務提前到期，其提前到期日即為債務履行期限屆滿之日）。
上述融資租賃擔保事項已經公司2024年1月22日召開的第十屆董事會第二次會議及第十屆監事會第二次會議審議通過（詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《興業銀錫:第十屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2024-01）及《興業銀錫:第十屆監事會第二次會議決議公告》（公告編號：2024-02））。以上事項無需提交股東大會審議。
二、 交易對方的基本情況
1、名稱：浙江浙銀金融租賃股份有限公司
2、統一社會信用代碼：91330900MA28KA6292
3、類型：其他股份有限公司（非上市）
4、法定代表人：汪國平
5、注冊資本：肆拾億元整
6、成立日期：2017年01月18日
7、經營范圍：經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務，經營范圍以批準文件所列的為準（憑金融許可證經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
8、住所：浙江省舟山經濟開發區迎賓大道111號23層（自貿試驗區內）
9、浙銀金租與公司不存在關聯關系，不屬于失信被執行人。
三、被擔保人基本情況
1、公司名稱：西烏珠穆沁旗銀漫礦業有限責任公司
2、成立日期：2005年11月23日
3、住所：內蒙古自治區錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗吉仁高勒鎮巴彥烏拉嘎查
4、法定代表人：凌振青
5、注冊資本：壹拾叁億肆仟玖佰叁拾捌萬零玖佰元（人民幣元）
6、企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
7、經營范圍：非煤礦山礦產資源開采；選礦；礦山機械銷售；非金屬礦及制品銷售；金屬礦石銷售；機械零件、零部件銷售；五金產品零售；機械電氣設備銷售；汽車零配件零售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；建筑用石加工；建筑材料銷售；機械設備租賃。
8、股權結構：銀漫礦業為本公司全資子公司，公司持有其100%股權。
9、銀漫礦業不是失信被執行人。
10、主要財務狀況：
銀漫礦業最近一年又一期主要財務數據如下：
單位：萬元
四、《融資租賃合同》的主要內容
出租人：浙江浙銀金融租賃股份有限公司
承租人：西烏珠穆沁旗銀漫礦業有限責任公司
1、 租賃物：銀漫礦業部分采礦及選礦設備。
2、 租賃物購買價款總額即租賃本金：人民幣伍仟萬元整（￥50,000,000.00）。
3、 租賃期限：24個月。
4、 留購款：一次性支付，人民幣壹佰元整，在租賃期屆滿或本合同提前終止日后3個工作日內支付。
5、 資金用途：補充流動資金。
合同具體內容以最終簽訂的融資租賃合同為準。
五、擔保協議的主要內容
公司及全資子公司融冠礦業擬為銀漫礦業向浙銀金租申請融資租賃（售后回租）業務提供擔保，擔保本金不超過5000萬元（含本數）人民幣，擔保方式為連帶責任保證擔保，保證期間為全部主合同項下最后到期的債務履行期限屆滿之日起三年（若全部或部分主合同項下債務約定分期履行的，則保證期間為最后一期債務履行期限屆滿之日起三年；若依主合同約定浙銀金租宣布債務提前到期，其提前到期日即為債務履行期限屆滿之日），具體以最終簽訂的擔保協議為準。
六、董事會意見
公司董事會認為：公司全資子公司銀漫礦業因開展正常經營活動需求，向浙銀金租融資人民幣5000萬元。公司及全資子公司融冠礦業本次為銀漫礦業融資租賃業務提供擔保，是為了拓寬銀漫礦業的融資渠道，滿足銀漫礦業的經營和發展需要。公司對銀漫礦業生產經營具有控制權，能夠對其進行有效監督與管理，本次擔保財務風險可控，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。董事會同意本次公司為銀漫礦業提供擔保。
