證券代碼：000762 證券簡稱：西藏礦業 公告編號：2024-006
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 R不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
R適用 □不適用
是否以公積金轉增股本
□是 R否
公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以521,174,140.00股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 R不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、 報告期主要業務或產品簡介
公司屬礦山采掘業，報告期內從事的主營業務是：鉻鐵礦、鋰礦的開采及銷售業務。西藏礦業發展股份有限公司山南分公司負責對公司擁有的西藏羅布薩鉻鐵礦進行開采；控股子公司西藏日喀則扎布耶鋰業高科技有限公司負責對公司擁有西藏扎布耶鹽湖的鹽湖提鋰。
1、 產品主要用途
鉻鐵礦，主要用于冶金、玻璃、水泥工業中使用鎂鉻磚及鉻鎂磚，用于提煉金屬鉻、生產鉻鐵合金、不銹鋼、制造重鉻酸鹽等。
鋰精礦，鋰及其化合物是國防尖端工業和民用高新技術領域的重要原料。在原子能工業、宇航工業、冶金工業均有應用。溴化鋰制冷劑、鋰基潤滑脂均有廣泛應用。鋰電池是一種新型能源，廣泛應用于信息產品、攝像機、電動汽車和民用電力調峰電源等。
2、主要產品工藝流程
鉻鐵礦：
開采方法為井下充填法，采場內用鑿巖機打淺眼，爆下的礦石用人工裝膠輪車運至采場溜井。溜井下安裝放礦漏斗。階段運出采用翻斗式礦車，斜井采用串車提升。??
鋰精礦：
扎布耶鹽湖鹵水，采用太陽梯度曬鹽法。利用自然界太陽能及冷源在預曬池、曬池中進行冷凝、蒸發，析出各種副產品，并提高鹵水中?Li+濃度，所得富鋰鹵水在結晶池吸收太陽能使鹵水增溫后，逐漸使 Li2CO 結晶析出，結晶產物得到鋰精礦產品。
3、主要經營模式
公司擁有獨立完整的供、產、銷系統。各生產單位根據年初制定的生產計劃組織生產，根據產品生產能力、設備狀況及工藝條件等采購所需原料和其他輔助原材料；其中，鋰產品由西藏日喀則扎布耶鋰業高科技有限公司生產，鉻鐵礦石由西藏礦業發展股份有限公司山南分公司生產。
4、公司所處行業地位
鉻鐵礦：
西藏地區占全國鉻鐵儲量的半數以上，國內能夠直接入爐冶煉鉻鐵合金和用于鉻鹽化工的高品位鉻礦都集中于西藏，并且主要分布在公司羅布莎礦區所在的山南地區，公司擁有西藏羅布莎鉻礦的采礦權，近兩年年產量在10萬噸左右，產量位于國內同行業前列。
鋰精礦：
公司擁有獨家開采權的西藏扎布耶鹽湖是世界三大、亞洲第一大鋰礦鹽湖，是富含鋰、硼、鉀，固、液并存的特種綜合性大型鹽湖礦床。西藏扎布耶鹽湖鹵水含鋰濃度僅次于智利阿塔卡瑪鹽湖，含鋰品位居世界第二，具有世界獨一無二的天然碳酸鋰固體資源和高鋰貧鎂、富碳酸鋰的特點，鹵水已接近或達到碳酸鋰的飽和點，易于形成不同形式的天然碳酸鋰的沉積，因而具有比世界同類鹽湖更優的資源。經過多年的工業實踐，公司現采用的“太陽池結晶法”生產工藝是適應西藏扎布耶鹽湖的，且對環境損害較小。
3、主要會計數據和財務指標
（1） 近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 R否
單位：元
（2） 分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□是 R否
4、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
前十名股東參與轉融通業務出借股份情況
R適用 □不適用
單位：股
前十名股東較上期發生變化
R適用 □不適用
單位：股
（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 R不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、在年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 R不適用
三、重要事項
報告期內，公司的經營情況未發生重大變化。
法定代表人：曾泰
西藏礦業發展股份有限公司
二○二四年四月二十四日
股票代碼：000762 股票簡稱：西藏礦業 編號：2024-003
西藏礦業發展股份有限公司
第七屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西藏礦業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十次會議于2024年4月24日在成都以現場方式召開。公司董事會辦公室于2024年4月14日以郵件、傳真的方式通知了全體董事。會議應到董事9人，實到董事9人，會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定。會議由董事長曾泰先生主持，經與會董事認真討論，審議了以下議案：
一、審議通過了《公司董事會2023年度工作報告的議案》。
（同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票）
本議案尚需提請公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
公司獨立董事將在年度股東大會上述職。
報告內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、審議通過了《公司總經理2023年度工作報告的議案》。
（同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票）
三、審議通過了《公司2023年度財務決算報告的議案》。
（同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票）
經公司審計委員會審議通過。
內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《2023年年度報告》相關章節。
本議案尚需提請公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
四、審議通過了《公司2023年度利潤分配預案的議案》。
經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2023年度公司母公司實現凈利潤361,274,871.29元，按實現凈利潤的10%提取法定盈余公積金36,127,487.13元，加年初未分配利潤237,919,576.98元，減2023年派發現金紅利250,490,623.97元，截止2023年12月31日，母公司累計可供分配利潤312,576,337.17元、合并報表累計可供分配利潤641,531,817.65元。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，“上市公司利潤分配應當以母公司報表中可供分配利潤為依據。同時，為避免出現超分配的情況，公司應當以合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例”。因此，本次利潤分配以公司母公司年末可供分配利潤312,576,337.17元為利潤分配的依據。
基于對公司未來發展前景的預期和信心，在保證公司正 常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮2023年度的盈利水平和整體財務狀況以及廣大投資者的合理訴求，為持續回報股東、與所有股東共享公司的經營成果，公司2023年度利潤分配方案為：
公司以截止2023年12月31日總股本521,174,140.00股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），本次不送紅股，不進行資本公積金轉增股本，本次共計分配派發現金紅利52,117,414.00元（含稅）。如在本方案披露之日至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動，按照“現金分紅金額不變、相應調整每股分配比例”原則實施分配。
公司本次利潤分配金額占當期合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤31.82%，占當期合并報表期末可供分配利潤的8.12%，現金分紅占本次利潤分配總額的100%，符合《公司章程》規定的利潤分配政策，截至報告期末公司貨幣資金充足，本次現金分紅不會造成公司流動資金短缺，不會影響公司正常生產經營。
