本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會召開期間無增加、修改提案情況，不存在否決提案的情況；

2、本次股東大會無變更以往股東大會決議的情況。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：2022年6月8日下午14：30

2、會議召開地點：北京市朝陽區(qū)安定路10號中國有色大廈6層611會議室

3、會議召集人：公司第九屆董事會

4、會議召開方式：現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合

5、現(xiàn)場會議主持人：董事長劉宇先生

6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

7、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。因疫情防控需要，公司部分董事以視頻方式出席會議。

二、會議的出席情況

股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人，代表股份673,384,320股，占上市公司總股份的34.1927％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份664,681,806股，占上市公司總股份的33.7508％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人，代表股份8,702,514股，占上市公司總股份的0.4419％。

中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東19人，代表股份8,718,914股，占上市公司總股份的0.4427％。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份16,400股，占上市公司總股份的0.0008％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東18人，代表股份8,702,514股，占上市公司總股份的0.4419％。

三、提案審議和表決情況

提案1.00 《關(guān)于公司與中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司簽訂＜印尼阿曼銅冶煉項目工程勘察、工程設(shè)計和技術(shù)服務(wù)合同＞的議案》

總表決情況：

同意672,631,152股，占出席會議所有股東所持股份的99.8959％；反對700,994股，占出席會議所有股東所持股份的0.1041％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意8,017,920股，占出席會議的中小股東所持股份的91.9601％；反對700,994股，占出席會議的中小股東所持股份的8.0399％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

提案2.00 《關(guān)于增補監(jiān)事的議案》選舉牛正剛為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事

總表決情況：

同意672,673,226股，占出席會議所有股東所持股份的99.8944％；反對711,094股，占出席會議所有股東所持股份的0.1056％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意8,007,820股，占出席會議的中小股東所持股份的91.8442％；反對711,094股，占出席會議的中小股東所持股份的8.1558％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所

2、律師姓名：李敏、唐莉

3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序，出席會議人員資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會所形成的各項決議合法有效。

五、備查文件

1、2022年第一次臨時股東大會決議；

2、北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所出具的法律意見書。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

董事會

2022年6月9日