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? 廣晟有色金屬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的全資子公司
廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“富遠(yuǎn)公司”）通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式確定了年處理 5,000噸中釔富銪混合稀土礦異地搬遷升級(jí)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包商。廣東中南建設(shè)有限公司（聯(lián)合體牽頭人，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中南建設(shè)”）與長(zhǎng)沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司（聯(lián)合體成員，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)院”）組成的聯(lián)合體通過(guò)投標(biāo)競(jìng)價(jià)的方式中標(biāo)，中標(biāo)合計(jì)金額為4,773.46萬(wàn)元。
? 因公司與中南建設(shè)的實(shí)際控制人均為廣東省廣晟控股集團(tuán)有限
公司。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，中南建設(shè)為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。
? 本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的
重大資產(chǎn)重組。
? 截止公司披露日，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)該公司與中南建設(shè)之間未發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
公司分別于2021年4月29日、2021年5月30日召開(kāi)第八屆董事
會(huì) 2021年第四次會(huì)議以及 2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》；2021年8月
18日召開(kāi)第八屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》，會(huì)議同意本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金總額不超過(guò)人民幣139,608.12萬(wàn)元（含139,608.12
萬(wàn)元）。募集資金擬用于“8,000t/a高性能釹鐵硼永磁材料項(xiàng)目”、“富遠(yuǎn)公司年處理 5,000噸中釔富銪混合稀土礦異地搬遷升級(jí)改造項(xiàng)目”及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
目前，年處理 5,000噸中釔富銪混合稀土礦異地搬遷升級(jí)改造項(xiàng)
目正處于前期準(zhǔn)備及工程招標(biāo)階段，公司通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式對(duì)該項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包進(jìn)行招標(biāo)，并確定了中南建設(shè)與長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)院作為聯(lián)合體為中標(biāo)單位，中標(biāo)金額為4,773.46萬(wàn)元。
鑒于公司與中南建設(shè)的實(shí)際控制人均為廣東省廣晟控股集團(tuán)有限
公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，中南建設(shè)為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.15條“上市公司與關(guān)聯(lián)人因一方參與公開(kāi)招標(biāo)、公開(kāi)拍賣(mài)等行為所導(dǎo)致的關(guān)聯(lián)交易，公司可以向本所申請(qǐng)豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露”的規(guī)定，公司已向上海交易所申請(qǐng)豁免履行關(guān)聯(lián)交易決策程序并獲得批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
公司名稱(chēng)：廣東中南建設(shè)有限公司
公司住所：廣州市海珠區(qū)石榴崗路崗園街81、83號(hào)首層
注冊(cè)資本：8500.0000萬(wàn)人民幣
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
法定代表人：莊志民
經(jīng)營(yíng)范圍：房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;消防設(shè)施工程專(zhuān)
業(yè)承包;建筑物燃?xì)庀到y(tǒng)安裝服務(wù);建筑物空調(diào)設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備系統(tǒng)安裝服務(wù);機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù);起重設(shè)備安裝服務(wù);建筑工程后期裝飾、裝修和清理;土石方工程服務(wù);工程排水施工服務(wù);基坑支護(hù)服務(wù);建筑物采暖系統(tǒng)安裝服務(wù);建筑物排水系統(tǒng)安裝服務(wù);建筑物自來(lái)水系統(tǒng)安裝服務(wù);園林綠化工程服務(wù);景觀和綠地設(shè)施工程施工;室內(nèi)裝飾、裝修;室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)服務(wù);房屋租賃;場(chǎng)地租賃(不含倉(cāng)儲(chǔ));停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng);物業(yè)管理。
2、關(guān)聯(lián)方主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：中南建設(shè)公司連續(xù)多年被
省市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督管理局評(píng)為“守合同重信用企業(yè)”、“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)先進(jìn)單位”、“優(yōu)秀五好班子”，獲得國(guó)家“高新技術(shù)企業(yè)”認(rèn)定，現(xiàn)擁有40余項(xiàng)專(zhuān)利及著作權(quán)，是廣州市建筑業(yè)聯(lián)合會(huì)理事單位、廣東省工程勘探設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員，廣州市海珠區(qū)重點(diǎn)企業(yè)以及百?gòu)?qiáng)企業(yè)之一。
3、關(guān)聯(lián)方與公司除前述關(guān)聯(lián)關(guān)系的構(gòu)成外，目前不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)
務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。
4、關(guān)聯(lián)方最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：2020年資產(chǎn)總額20.66億元，
負(fù)債總額18.13億元，所有者權(quán)益 2.53億元。累計(jì)營(yíng)業(yè)收入 3.23億
元，利潤(rùn)總額517.83萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)516.26萬(wàn)元。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
年處理 5,000噸中釔富銪混合稀土礦異地搬遷升級(jí)改造項(xiàng)目在廣
州公共資源交易中心進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定、后期公示且無(wú)異議，確定中南建設(shè)及長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)院為中標(biāo)單位，中標(biāo)金額為 4,773.46萬(wàn)元。
該項(xiàng)目的工程及建設(shè)內(nèi)容為：總建筑面積44763.16㎡，其中原有
建筑面積34027.79㎡，新建建筑面積10735.37㎡。本次建設(shè)內(nèi)容為萃取二車(chē)間、氨水儲(chǔ)罐區(qū)、消防水站、10kV變電所（擴(kuò)建）、柴油發(fā)電機(jī)房、天然氣調(diào)壓站、高壓細(xì)水霧泵房、渣庫(kù)、廠區(qū)衛(wèi)生間等。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)策略及定價(jià)依據(jù)
本次公開(kāi)招標(biāo)共 3家聯(lián)合體參與了投標(biāo)，本項(xiàng)目的工程建設(shè)費(fèi)招
標(biāo)最高限價(jià)為4,821.00萬(wàn)元，中南建設(shè)與長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)院的聯(lián)合體中標(biāo)價(jià)為4,773.46萬(wàn)元。本次關(guān)聯(lián)交易遵守了國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)要求，投標(biāo)程序及結(jié)果公開(kāi)公平、交易條件公允，不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利益的行為，也不存在損害公司合法利益或向關(guān)聯(lián)公司輸送利益的情形。
五、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易是通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)形成，不會(huì)損害公司和其他股東的利
益。該項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)富遠(yuǎn)公司現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，進(jìn)一步提升公司稀土分離產(chǎn)能，使公司離子型稀土分離工藝達(dá)到世界一流水平。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)。
六、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易情況
截止公告披露日，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與中南建設(shè)之間未發(fā)生關(guān)聯(lián)
