廣晟有色金屬股份有限公司

第八屆董事會2022年第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

廣晟有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會2022年第四次會議于2022年4月7日以通訊方式召開。本次會議通知于2022年4月1日以書面及電子郵件形式發出。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長張喜剛先生召集并主持。會議的召集召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議作出決議如下：

一、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議表決通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》。（詳見公司公告“臨2022-023”）

二、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議表決通過了《關于修訂公司內部管理制度的議案》。為進一步加強公司募集資金的管理和運用、規范公司內幕信息管理，加強內幕信息保密工作，避免內幕交易，保護投資者的利益。根據相關法律法規公司對《募集資金管理辦法》、《內幕信息知情人登記管理制度》進行了修訂。為落實董事會對經理層成員的業績考核權的要求，以經理層成員任期制契約化管理制度為基礎，結合公司實際制定了《廣晟有色經理層成員經營業績考核辦法》。

三、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議表決通過了《關于與廣東省廣晟財務有限公司簽訂<金融服務協議>的議案》。關聯董事洪葉

榮、巫建平回避表決。（詳見公司公告“臨2022-024”）

本議案需提交公司股東大會進行審議。

四、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議表決通過了《關于對廣東省廣晟財務有限公司的風險持續評估報告》。關聯董事洪葉榮、巫建平回避表決。

五、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議表決通過了《關于公司2022年度全面預算情況的報告》。

特此公告。

廣晟有色金屬股份有限公司董事會