本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　● 公司控股股東國城集團及其一致行動人建新集團質押股份數量占其所持公司股份數量比例已超過80%，敬請投資者注意相關風險。

　　國城礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）近日接到控股股東國城控股集團有限公司（以下簡稱“國城集團”）及其一致行動人甘肅建新實業集團有限公司（以下簡稱“建新集團”）《關于股票質押情況的通知》（以下簡稱“《通知》”），獲悉建新集團將所持有本公司部分股份辦理了質押登記，根據《通知》內容，現將有關情況公告如下：

　　一、股東股份質押基本情況

　?。ㄒ唬┍敬喂煞葙|押基本情況

　　建新集團辦理以上質押主要系為國城集團融資提供質押擔保，不存在重大資產重組等業績補償義務的情形。

　?。ǘ┕蓶|股份累計質押情況

　　截至公告披露日，控股股東國城集團及其一致行動人建新集團所持質押股份情況如下：

　　二、控股股東及其一致行動人股份質押情況說明

　?。ㄒ唬┛毓晒蓶|及其一致行動人基本信息

　　1、控股股東：國城集團

　　最近一年及一期主要財務數據如下：

　　單位：萬元

　　注：2021年度財務數據已經審計，2022年1-6月財務數據未經審計。

　　償債能力指標如下：

　　截至本報告披露日，國城集團借款總余額930,670萬元（母公司），未來半年不存在需償付的債務，未來一年內需償付的債務金額為34,450萬元。最近一年不存在大額債務逾期或違約記錄及金額，不存在主體和債項信用等級下調的情形，不存在因債務問題涉及的重大訴訟或仲裁情況，綜合考慮國城集團自身的資金實力、可利用的融資渠道及授信額度等因素，不存在相關償債風險。

　　2、控股股東一致行動人：建新集團

　　最近一年及一期主要財務數據如下：

　　單位：萬元

　　注：以上數據未經審計。

　　償債能力指標如下：

　　截至本公告披露日，建新集團借款總余額0萬元（母公司），未來半年及一年內不存在需償付的債務。最近一年不存在大額債務逾期或違約記錄及金額，不存在主體和債項信用等級下調的情形，不存在因債務問題涉及的重大訴訟或仲裁情況，綜合考慮建新集團自身的資金實力、可利用的融資渠道及授信額度等因素，不存在相關償債風險。

　　（二）控股股東及其一致行動人股份質押情況

　　1、 本次股份質押融資資金主要用于補充國城集團及下屬企業流動資金，不會用于上市公司的生產經營。國城集團資信狀況良好，具備相應的資金償還能力，國城集團可通過生產經營所得、資產證券化及優化持股結構等多種途徑作為股份質押的還款資金來源。

　　2、 公司控股股東國城集團及其一致行動人建新集團未來半年內到期的質押股份累計數量為0萬股；未來一年內到期的質押股份累計數量為2,550萬股，占其合計持有公司股份的比例為3.25%，占公司總股本的比例為2.24%，對應融資余額為34,450萬元。

　　3、 本次股份質押不會導致公司實際控制權發生變更，不存在非經營性資金占用、違規擔保等侵害上市公司利益的情形，亦不存在對上市公司生產經營、公司治理、業績補償義務履行等產生任何影響的情形。

　　4、 公司控股股東國城集團參與建新集團破產重組，為恢復建新集團及下屬企業的持續經營能力，陸續向建新集團注入大量資金用于下屬企業的改擴建、技改及恢復生產等，故存在高比例質押融資的情形。國城集團資信狀況良好，具備相應的償還能力，股份質押風險在可控范圍之內。本次股份質押未設置平倉線，不存在平倉風險，亦不存在實質性資金償還風險。公司將持續關注其股份質押情況，嚴格遵守相關規定，及時履行信息披露義務。

　　5、 最近一年又一期公司控股股東及其一致行動人與公司之間發生的關聯交易等重大利益往來事項均已履行了正常的審批程序并對外披露，具體內容詳見公司于2022年3月8日及2022年8月30日在巨潮資訊網上刊登的《2021年年度報告》及《2022年半年度報告》。

　　三、備查文件

　　1、股份質押登記證明；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　國城礦業股份有限公司

　　董事會

　　2022年9月25日