本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年12月14日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市豐臺區萬豐路小井甲7號

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由董事長王建華先生主持。本次股東大會的召集、召開、表決形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1. 公司在任董事14人，出席14人；

　　2. 公司在任監事3人，出席3人；

　　3. 公司董事會秘書出席本次會議，全體高級管理人員列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1. 議案名稱：《關于變更2022年度審計機構的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　三、 律師見證情況

　　1. 本次股東大會見證的律師事務所：北京市萬商天勤律師事務所

　　律師：孫濤、耿陶

　　2. 律師見證結論意見

　　本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等現行法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1. 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公司印章的股東大會決議；

　　2. 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

　　2022年12月15日

　　證券代碼：600988       證券簡稱：赤峰黃金         公告編號：2022-108

　　赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

　　關于為子公司提供擔保的進展情況公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示:

　　● 本次擔保金額：人民幣20,000萬元

　　● 本次擔保無反擔保

　　● 公司無逾期對外擔保

　　一、 對外擔保情況概述

　　赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“赤峰黃金”）于2021年12月17日召開的第七屆董事會第四十三次會議和2022年1月4日召開的2022年第一次臨時股東大會分別審議通過《關于2022年度融資總額度的議案》《關于2022年度對外擔保總額度的議案》，同意公司及合并范圍內子公司2022年度融資的總額度（指融資余額）不超過人民幣45億元，包括流動資金貸款、項目貸款、貿易融資、并購貸款等，不含非公開發行股份等股權型再融資及公司債券、在銀行間市場發行短期融資券、中期票據等債務融資工具。為保障2022年度公司及合并范圍內子公司融資、投資、項目合作等事項順利、高效實施，擬由公司為子公司提供擔保或子公司之間互相提供擔保，上述各項擔保總額不超過人民幣50億元。