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　　山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月6日召開第六屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于對所屬企業市場化債轉股提前回購的議案》。公司與工銀金融資產投資有限公司（以下簡稱“工銀投資”）、中銀金融資產投資有限公司（以下簡稱“中銀投資”）、建信金融資產投資有限公司（以下簡稱“建信投資”）就行使回購權事宜達成一致意見，公司按照協議約定履行回購權利，擬分別回購工銀投資持有的山東黃金礦業（玲瓏）有限公司（以下簡稱“玲瓏公司”）25.43%的股權、回購中銀投資持有的山東黃金礦業（萊州）有限公司（以下簡稱“萊州公司”）4.6903%的股權、回購中銀投資和建信投資分別持有山東黃金礦業（鑫匯）有限公司（以下簡稱“鑫匯公司”）各16.6005%的股權。

　　一、本次交易背景概述

　　1、2018年12月，公司控股子公司玲瓏公司引入戰略投資者工銀投資，現金增資10億元，增資完成后對玲瓏公司持股比例為25.43%，并簽署了《山東黃金礦業（玲瓏）有限公司之增資協議》、《山東黃金礦業（玲瓏）有限公司之股權轉讓合同》，具體內容詳見公司于2018年12月22日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《山東黃金礦業股份有限公司關于引進投資者對子公司山東黃金礦業（玲瓏）有限公司增資實施市場化債轉股的公告》（臨 2018-057）。

　　2.2019年12月，公司控股子公司萊州公司引入戰略投資者中銀投資，現金增資5億元，增資完成后對萊州公司持股比例為4.6903%，并簽署了《山東黃金礦業（萊州）有限公司之增資協議》、《山東黃金礦業（萊州）有限公司之股權轉讓合同》，具體內容詳見公司于2019年12月18日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《山東黃金礦業股份有限公司關于引進投資者對子公司山東黃金礦業（萊州）有限公司增資實施市場化債轉股的公告》（臨 2019-055）。

　　3.2019年12月，公司控股子公司鑫匯公司引入戰略投資者中銀投資、建信投資，各現金增資5億元，增資完成后對鑫匯公司持股比例各為16.6005%，并共同簽署了《山東黃金礦業（鑫匯）有限公司之增資協議》、《山東黃金礦業（鑫匯）有限公司之股權轉讓合同》，具體內容詳見公司于2019年12月18日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《山東黃金礦業股份有限公司關于引進投資者對子公司山東黃金礦業（鑫匯）有限公司增資實施市場化債轉股的公告》（臨 2019-056）。

　　根據公司總體戰略安排，以及與各投資方簽署的《股權轉讓合同》內容約定，并與各投資方協商一致，公司擬按合同約定對上述股權進行回購。