股票代碼：600985 股票簡稱：淮北礦業(yè) 編號：臨2022一042

淮北礦業(yè)控股股份有限公司

關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余

募集資金用于其他募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次結(jié)項的募投項目名稱：智能化采煤工作面設備購置項目。

● 本次結(jié)項募投項目節(jié)余募集資金金額：3,933.36萬元（含利息收入,實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）。

● 本次募投項目結(jié)項后節(jié)余募集資金用途：焦爐煤氣綜合利用項目。

● 該事項已經(jīng)公司第九屆董事會第十次會議、第九屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

淮北礦業(yè)控股股份有限公司（下稱“公司”）于2022年7月19日召開第九屆董事會第十次會議、第九屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于其他募投項目的議案》，同意公司對可轉(zhuǎn)債募投項目“智能化采煤工作面設備購置項目”進行結(jié)項，并將該項目節(jié)余募集資金3,933.36萬元（含利息收入，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）以及募集資金到位后驗資戶中的部分利息收入65.85萬元，全部轉(zhuǎn)入可轉(zhuǎn)債募投項目“焦爐煤氣綜合利用項目”募集資金專戶，以上兩項共計3,999.21萬元，用于支付“焦爐煤氣綜合利用項目”工程尾款。公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)均對本事項發(fā)表了明確同意的意見。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金情況概述

經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2019〕2269號文核準，2019年12月27日公司向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2,757.4萬張，發(fā)行價格100元/張，募集資金總額為275,740萬元，扣除本次發(fā)行費用1,953.37萬元（不含稅）后，募集資金凈額273,786.63萬元，上述資金已于2019年12月27日全部到位。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行審驗，并于2019年12月27日出具會驗字〔2019〕8540號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲,并與保薦機構(gòu)、項目實施主體、開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目的基本情況

公司2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額為273,786.63萬元，將投資于以下項目：

單位：萬元

三、本次結(jié)項募投項目募集資金使用及節(jié)余情況

本次結(jié)項募投項目為智能化采煤工作面設備購置項目。該項目總投資56,749.79萬元，擬使用募集資金投入48,500.00萬元，主要為購買智能自動化設備，分別用于公司下屬楊柳煤礦、孫疃煤礦、許疃煤礦智能化采煤工作面建設。目前該項目已實施完畢，公司擬對“智能化采煤工作面設備購置項目”進行結(jié)項。截至2022年7月18日，該項目實際使用募集資金44,705.44萬元，節(jié)余募集資金3,933.36萬元（含利息收入，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）。

四、本次結(jié)項募投項目募集資金節(jié)余的主要原因

公司在智能化采煤工作面設備購置過程中，在保證采購設備質(zhì)量的前提下，堅持謹慎、節(jié)約的原則，通過嚴格招標機制、集中采購等方式，加強成本控制，有效降低了購置成本。

五、本次節(jié)余募集資金的使用計劃

（一）節(jié)余募集資金使用安排

為更好發(fā)揮募集資金的效能，提高募集資金使用效率，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，公司擬將“智能化采煤工作面設備購置項目”節(jié)余募集資金3933.36萬元（含利息收入，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）以及募集資金到位后驗資戶中的部分利息收入65.85萬元，全部轉(zhuǎn)入“焦爐煤氣綜合利用項目”募集資金專戶，以上兩項共計3999.21萬元，用于支付“焦爐煤氣綜合利用項目”工程尾款。

（二）焦爐煤氣綜合利用項目募集資金使用情況

焦爐煤氣綜合利用項目系在對臨渙焦化股份有限公司一、二期焦爐氣制甲醇弛放氣綜合利用的基礎上，實現(xiàn)年產(chǎn)50萬噸甲醇的生產(chǎn)規(guī)模。該項目由公司下屬子公司安徽碳鑫科技股份有限公司負責實施，項目總投資額為168,747.30萬元，其中擬使用募集資金投入157,300.00萬元。截至目前，該項目實際使用募集資金157,706.92萬元（含利息收入406.92萬元），募集資金專戶余額為0元；該項目尚有部分工程尾款未支付。

（三）注銷募集資金專戶

“智能化采煤工作面設備購置項目”節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，公司將辦理銷戶手續(xù)，注銷該募集資金賬戶，公司與保薦機構(gòu)、項目實施主體、開戶銀行簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

六、節(jié)余募集資金用于其他募投項目的影響

公司本次對“智能化采煤工作面設備購置項目”進行結(jié)項，并將該項目節(jié)余募集資金以及募集資金到位后驗資戶中的部分利息收入全部用于“焦爐煤氣綜合利用項目”，有利于更好發(fā)揮募集資金的效能，提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情形，符合公司及全體股東利益，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

七、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)相關(guān)意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事一致認為：公司本次對募投項目“智能化采煤工作面設備購置項目”進行結(jié)項，并將節(jié)余募集資金以及募集資金到位后驗資戶中的部分利息收入全部用于“焦爐煤氣綜合利用項目”，是基于募投項目的實際情況而做出的決定，有利于更好發(fā)揮募集資金的效能，提高募集資金使用效率，促進公司持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東利益。該事項履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向的情形。同意公司本次對募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于其他募投項目事項。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司本次對募投項目“智能化采煤工作面設備購置項目”進行結(jié)項，并將節(jié)余募集資金以及募集資金到位后驗資戶中的部分利息收入全部用于“焦爐煤氣綜合利用項目”，有利于更好發(fā)揮募集資金的效能，提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東利益，不存在變相改變募集資金投向的情形。該事項審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意公司本次對募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于其他募投項目事項。

（三）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次對募投項目“智能化采煤工作面設備購置項目”進行結(jié)項，并將節(jié)余募集資金以及募集資金到位后驗資戶中的部分利息收入全部用于“焦爐煤氣綜合利用項目”，是根據(jù)募投項目推進的實際情況做出的安排，有利于資源的合理配置，提高募集資金的使用效率，同時履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，保薦機構(gòu)同意公司本次對募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于其他募投項目事項。

特此公告。

淮北礦業(yè)控股股份有限公司

2022年7月20日

股票代碼：600985 股票簡稱：淮北礦業(yè) 公告編號：臨2022-039

淮北礦業(yè)控股股份有限公司

第九屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

淮北礦業(yè)控股股份有限公司（下稱“公司”）于2022年7月9日以電子郵件方式發(fā)出了召開第九屆董事會第十次會議的通知，會議于2022年7月19日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，應參會董事9人，實參會董事9人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下事項：

一、關(guān)于下屬子公司投資建設陶忽圖煤礦項目的議案

為加大公司煤炭資源儲備，增強公司煤炭主業(yè)發(fā)展后勁，同意下屬子公司鄂爾多斯市成達礦業(yè)有限公司投資建設陶忽圖煤礦項目。陶忽圖煤礦煤質(zhì)為優(yōu)質(zhì)動力煤，礦井設計產(chǎn)能8O0萬噸/年，資源儲量14.29億噸（依據(jù)2021年9月8日內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源廳劃定礦區(qū)范圍批復確定），項目預計總投資為96.67億元。