本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 委托理財受托方：金融機構
● 委托理財金額：增加最高額度不超過人民幣1億元（共計最高額度不超過人民幣6億元），在上述額度內公司可循環進行投資，滾動使用。
● 委托理財投資類型：金融機構發行的安全性高、流動性好、收益水平適度的理財產品。
● 委托理財期限：自本次董事會審議通過之日起至2023年4月12日止，公司可在上述額度及期限內滾動使用投資額度。
● 履行的審議程序：公司于2022年8月22日召開第四屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于增加利用閑置自有資金進行委托理財額度的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。
公司于2022年4月13日召開2021年度股東大會審議通過了《關于提請股東大會授權利用閑置自有資金進行委托理財的議案》，授權公司（含子公司）使用額度不超過人民幣5億元（含5億元）的閑置自有資金進行金融機構理財產品投資。具體內容詳見公司2022年3月23日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《海南礦業股份有限公司關于利用閑置自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2022-023）。公司于2022年8月22日召開第四屆董事會第三十一會議審議通過了《關于增加利用閑置自有資金進行委托理財額度的議案》，公司（含子公司）擬增加不超過人民幣1億元的閑置自有資金擇機進行委托理財，并授權公司經營管理層具體決定和實施。
本次增加閑置自有資金委托理財額度后，公司（含子公司）使用閑置自有資金委托理財的總額度將為不超過人民幣6億元，期限為自2022年8月22日起至2023年4月12日止。在前述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用，并授權公司經營管理層具體辦理實施相關事宜。
一、本次增加自有資金進行委托理財額度的情況概述
（一）委托理財目的
在保證公司日常經營需求及資金安全的前提下，合理利用暫時閑置的自有資金，用于購買銀行及其他金融機構發行的低風險、流動性較好的理財產品，提升資金的使用效率，獲得一定的投資收益。
（二）投資金額
根據公司目前經營情況、投資計劃，結合當前資金結余和原有委托理財額度使用情況，公司（含子公司）擬增加不超過人民幣1億元的閑置自有資金擇機進行委托理財；增加后，公司（含子公司）使用閑置自有資金委托理財的總額度將從人民幣5億元增加至6億元。
（三）資金來源
公司（含子公司）的閑置自有資金。
（四）委托理財產品的基本情況
公司（含子公司）擬增加不超過人民幣1億元額度的閑置自有資金擇機進行委托理財，額度內資金可以循環使用，本次新增閑置自有資金進行委托理財額度的授權、使用期限、委托理財產品種類于與公司2021年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權利用閑置自有資金進行委托理財的議案》中相關內容一致。
二、審議程序
公司于2022年4月13日召開2021年度股東大會審議通過了《關于提請股東大會授權利用閑置自有資金進行委托理財的議案》，授權公司（含子公司）使用額度不超過人民幣5億元（含5億元）的閑置自有資金進行金融機構理財產品投資。公司于2022年8月22日召開第四屆董事會第三十一會議審議通過了《關于增加利用閑置自有資金進行委托理財額度的議案》，公司（含子公司）擬增加不超過人民幣1億元的閑置自有資金擇機進行委托理財，并授權公司經營管理層具體決定和實施；該議案無需提交公司股東大會審議。
三、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化，適時適量介入，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司購買的理財產品可能會面臨政策、流動性、收益波動等風險。
（二）風險控制措施
公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，與知名度較好的金融機構進行合作，謹慎決策，控制投資風險。在操作過程中與業務合作方緊密溝通，及時掌握投資產品的動態變化，從而降低投資風險。
四、對公司日常經營的影響
公司使用閑置自有資金進行委托理財，是在確保滿足日常正常運營的前提下實施的，不會影響公司主營業務的正常開展，可以提高資金使用效率，增加收益，有利于進一步提高公司整體收益。
公司將根據財政部《企業會計準則第22 號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第37 號——金融工具列報》等相關規定及其指南，對擬開展理財投資業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。
五、獨立董事意見
公司在有效控制風險、不影響日常業務正常開展的前提下，擬增加不超過人民幣1億元額度的閑置自有資金（總額度將為不超過人民幣6億元）進行委托理財，有利于提高資金使用效率，增加收益。該議案履行了相應的審議程序，符合《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意公司增加不超過人民幣1億元的閑置自有資金進行委托理財。
特此公告。
海南礦業股份有限公司董事會
2022年8月24日
證券代碼：601969 證券簡稱：海南礦業 公告編號：2022-053
海南礦業股份有限公司
第四屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
海南礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十一次會議于2022年8月22日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知于2022年8月12日以電子郵件方式發出。本次會議應參會董事11名，實際參會董事11名。會議由公司董事長劉明東先生主持，會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《海南礦業股份有限公司章程》及相關法律法規的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于增加注冊資本并修訂<公司章程>的議案》
內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業股份有限公司關于增加注冊資本并修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2022-055）。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會以特別決議方式審議。
（二）審議通過《關于修訂<公司投資者關系管理制度>的議案》
為及時響應監管要求、規范公司投資者關系管理工作、建立公司與投資者良好的溝通機制、切實保護投資者的合法權益，為公司形成與投資者之間長期、穩定、和諧的良性互動關系提供制度保障，公司重新制訂《海南礦業股份有限公司投資者關系管理制度》，內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業股份有限公司投資者關系管理制度》。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
（三）審議通過《公司2022年半年度報告及其摘要》
內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業股份有限公司2022年半年度報告》及其摘要。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
（四）審議通過《截至2022年6月30日募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業股份有限公司截至2022年6月30日募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-058）。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
（五）審議通過《關于與上海復星高科技集團財務有限公司開展金融業務的風險持續評估報告》
內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業股份有限公司關于與上海復星高科技集團財務有限公司開展金融業務的風險持續評估報告》。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權；關聯董事劉明東、徐曉亮、張良森、劉中森對該議案已回避表決。
（六）審議通過《關于增加利用閑置自有資金進行委托理財額度的議案》
內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業股份有限公司關于增加利用閑置自有資金進行委托理財額度的公告》（公告編號：2022-056）。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
（七）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-057）。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
（八）審議通過《關于召集召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》
董事會決定于2022年9月8日召開公司2022年第一次臨時股東大會，并發出召開股東大會的會議通知，本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合的表決方式召開。內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-059）。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
海南礦業股份有限公司董事會
2022年8月24日
證券代碼：601969 證券簡稱：海南礦業 公告編號：2022-054
海南礦業股份有限公司
第四屆監事會第十八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
海南礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十八次會議于2022年8月22日在公司總部會議室以通訊方式召開。會議通知于2022年8月12日以電子郵件方式發出。會議由公司監事會主席龐磊先生召集并主持，本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《海南礦業股份有限公司章程》及相關法律法規的有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于增加注冊資本并修訂<公司章程>的議案》。
內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業股份有限公司關于增加注冊資本并修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2022-055）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需經股東大會審議。
（二）審議通過《公司2022年半年度報告及其摘要》。
監事會認為：公司2022年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；公司2022年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2022年半年度的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，監事會未發現參與2022年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業股份有限公司2022年半年度報告》及其摘要。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（三）審議通過《截至2022年6月30日募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業股份有限公司截至2022年6月30日募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-058）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（四）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。
內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-057）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
海南礦業股份有限公司監事會
2022年8月24日
證券代碼：601969 證券簡稱：海南礦業 公告編號：2021-055
海南礦業股份有限公司關于
增加注冊資本并修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
海南礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月22日召開了第四屆董事會第三十一次會議，會議審議通過了《關于增加注冊資本并修訂<公司章程>的議案》。
一、公司注冊資本變更情況
根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）等有關規定，公司已于2022年6月2日在中國結算上海分公司辦理完成公司2022年限制性股票激勵計劃的首次授予登記工作，實際授予登記限制性股票1,279.50萬股，公司股份總數由2,021,701,729股增加至2,034,496,729股，注冊資本由人民幣2,021,701,729元增加至2,034,496,729元。具體內容詳見公司2022年6月7日于上海證券交易所網站上披露的《海南礦業股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2022-047）。
二、《公司章程》修訂情況
鑒于公司2022年限制性股票授予登記完成后，公司股份總數和注冊資本已經變動，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等法律、法規、規范性文件的規定，需對《海南礦業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中的有關條款進行相應修訂，具體修訂內容如下：
除上述修改的條款外，《公司章程》其他條款不變，《關于增加注冊資本并修訂<公司章程>的議案》尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會授權公司經營管理層辦理本次增加注冊資本及修訂《公司章程》涉及的相關工商變更登記等事宜。修訂后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本次增加注冊資本及《公司章程》相關條款的修改以工商登記機關的最終核準結果為準。
特此公告。
海南礦業股份有限公司董事會
2022年8月24日
