本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財(cái)受托方：金融機(jī)構(gòu)
● 委托理財(cái)金額：增加最高額度不超過(guò)人民幣1億元（共計(jì)最高額度不超過(guò)人民幣6億元），在上述額度內(nèi)公司可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。
● 委托理財(cái)投資類(lèi)型：金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好、收益水平適度的理財(cái)產(chǎn)品。
● 委托理財(cái)期限：自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年4月12日止，公司可在上述額度及期限內(nèi)滾動(dòng)使用投資額度。
● 履行的審議程序：公司于2022年8月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)額度的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司于2022年4月13日召開(kāi)2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，授權(quán)公司（含子公司）使用額度不超過(guò)人民幣5億元（含5億元）的閑置自有資金進(jìn)行金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品投資。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年3月23日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《海南礦業(yè)股份有限公司關(guān)于利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2022-023）。公司于2022年8月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十一會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)額度的議案》，公司（含子公司）擬增加不超過(guò)人民幣1億元的閑置自有資金擇機(jī)進(jìn)行委托理財(cái)，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層具體決定和實(shí)施。
本次增加閑置自有資金委托理財(cái)額度后，公司（含子公司）使用閑置自有資金委托理財(cái)?shù)目傤~度將為不超過(guò)人民幣6億元，期限為自2022年8月22日起至2023年4月12日止。在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層具體辦理實(shí)施相關(guān)事宜。
一、本次增加自有資金進(jìn)行委托理財(cái)額度的情況概述
（一）委托理財(cái)目的
在保證公司日常經(jīng)營(yíng)需求及資金安全的前提下，合理利用暫時(shí)閑置的自有資金，用于購(gòu)買(mǎi)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性較好的理財(cái)產(chǎn)品，提升資金的使用效率，獲得一定的投資收益。
?。ǘ┩顿Y金額
根據(jù)公司目前經(jīng)營(yíng)情況、投資計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)前資金結(jié)余和原有委托理財(cái)額度使用情況，公司（含子公司）擬增加不超過(guò)人民幣1億元的閑置自有資金擇機(jī)進(jìn)行委托理財(cái)；增加后，公司（含子公司）使用閑置自有資金委托理財(cái)?shù)目傤~度將從人民幣5億元增加至6億元。
（三）資金來(lái)源
公司（含子公司）的閑置自有資金。
（四）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
公司（含子公司）擬增加不超過(guò)人民幣1億元額度的閑置自有資金擇機(jī)進(jìn)行委托理財(cái)，額度內(nèi)資金可以循環(huán)使用，本次新增閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)額度的授權(quán)、使用期限、委托理財(cái)產(chǎn)品種類(lèi)于與公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》中相關(guān)內(nèi)容一致。
二、審議程序
公司于2022年4月13日召開(kāi)2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，授權(quán)公司（含子公司）使用額度不超過(guò)人民幣5億元（含5億元）的閑置自有資金進(jìn)行金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品投資。公司于2022年8月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十一會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)額度的議案》，公司（含子公司）擬增加不超過(guò)人民幣1億元的閑置自有資金擇機(jī)進(jìn)行委托理財(cái)，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層具體決定和實(shí)施；該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化，適時(shí)適量介入，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品可能會(huì)面臨政策、流動(dòng)性、收益波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，與知名度較好的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，謹(jǐn)慎決策，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。在操作過(guò)程中與業(yè)務(wù)合作方緊密溝通，及時(shí)掌握投資產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)變化，從而降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，是在確保滿足日常正常運(yùn)營(yíng)的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，可以提高資金使用效率，增加收益，有利于進(jìn)一步提高公司整體收益。
公司將根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22 號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37 號(hào)——金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)擬開(kāi)展理財(cái)投資業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項(xiàng)目。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司在有效控制風(fēng)險(xiǎn)、不影響日常業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的前提下，擬增加不超過(guò)人民幣1億元額度的閑置自有資金（總額度將為不超過(guò)人民幣6億元）進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高資金使用效率，增加收益。該議案履行了相應(yīng)的審議程序，符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意公司增加不超過(guò)人民幣1億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。
特此公告。
海南礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2022年8月24日
證券代碼：601969 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海南礦業(yè) 公告編號(hào)：2022-053
海南礦業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
海南礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2022年8月22日在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2022年8月12日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事11名，實(shí)際參會(huì)董事11名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉明東先生主持，會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《海南礦業(yè)股份有限公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》
內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業(yè)股份有限公司關(guān)于增加注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2022-055）。
表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議方式審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司投資者關(guān)系管理制度>的議案》
為及時(shí)響應(yīng)監(jiān)管要求、規(guī)范公司投資者關(guān)系管理工作、建立公司與投資者良好的溝通機(jī)制、切實(shí)保護(hù)投資者的合法權(quán)益，為公司形成與投資者之間長(zhǎng)期、穩(wěn)定、和諧的良性互動(dòng)關(guān)系提供制度保障，公司重新制訂《海南礦業(yè)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業(yè)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。
表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
?。ㄈ徸h通過(guò)《公司2022年半年度報(bào)告及其摘要》
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業(yè)股份有限公司2022年半年度報(bào)告》及其摘要。
表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
?。ㄋ模徸h通過(guò)《截至2022年6月30日募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業(yè)股份有限公司截至2022年6月30日募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-058）。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于與上海復(fù)星高科技集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業(yè)股份有限公司關(guān)于與上海復(fù)星高科技集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事劉明東、徐曉亮、張良森、劉中森對(duì)該議案已回避表決。
?。徸h通過(guò)《關(guān)于增加利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)額度的議案》
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業(yè)股份有限公司關(guān)于增加利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)額度的公告》（公告編號(hào)：2022-056）。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
?。ㄆ撸徸h通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-057）。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
?。ò耍徸h通過(guò)《關(guān)于召集召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)決定于2022年9月8日召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的會(huì)議通知，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開(kāi)。內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-059）。
表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
特此公告。
海南礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2022年8月24日
證券代碼：601969 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海南礦業(yè) 公告編號(hào)：2022-054
海南礦業(yè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
海南礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2022年8月22日在公司總部會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2022年8月12日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席龐磊先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《海南礦業(yè)股份有限公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業(yè)股份有限公司關(guān)于增加注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2022-055）。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
該議案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議。
?。ǘ徸h通過(guò)《公司2022年半年度報(bào)告及其摘要》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；公司2022年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2022年半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見(jiàn)前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與2022年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業(yè)股份有限公司2022年半年度報(bào)告》及其摘要。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（三）審議通過(guò)《截至2022年6月30日募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業(yè)股份有限公司截至2022年6月30日募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-058）。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海南礦業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-057）。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
海南礦業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年8月24日
證券代碼：601969 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海南礦業(yè) 公告編號(hào)：2021-055
海南礦業(yè)股份有限公司關(guān)于
增加注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
海南礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年8月22日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》。
一、公司注冊(cè)資本變更情況
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）等有關(guān)規(guī)定，公司已于2022年6月2日在中國(guó)結(jié)算上海分公司辦理完成公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予登記工作，實(shí)際授予登記限制性股票1,279.50萬(wàn)股，公司股份總數(shù)由2,021,701,729股增加至2,034,496,729股，注冊(cè)資本由人民幣2,021,701,729元增加至2,034,496,729元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年6月7日于上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《海南礦業(yè)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》（公告編號(hào)：2022-047）。
二、《公司章程》修訂情況
鑒于公司2022年限制性股票授予登記完成后，公司股份總數(shù)和注冊(cè)資本已經(jīng)變動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，需對(duì)《海南礦業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
除上述修改的條款外，《公司章程》其他條款不變，《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理本次增加注冊(cè)資本及修訂《公司章程》涉及的相關(guān)工商變更登記等事宜。修訂后的《公司章程》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本次增加注冊(cè)資本及《公司章程》相關(guān)條款的修改以工商登記機(jī)關(guān)的最終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告。
海南礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2022年8月24日
