紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第七屆董事會臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2022年第1次臨時會議于2022年1月10日以郵件或電話方式發(fā)出通知，1月14日在公司廈門分部41樓會議室和上杭總部19樓會議室以現(xiàn)場和視頻相結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)出席董事13名，實(shí)際出席董事11名，獨(dú)立董事毛景文先生因公務(wù)未能出席，已審核書面議案，委托獨(dú)立董事朱光先生代為表決；獨(dú)立董事李常青先生因公務(wù)未能出席，已審核書面議案，委托獨(dú)立董事何福龍先生代為表決；本次會議有效表決票13票。公司監(jiān)事及高管列席會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由陳景河董事長主持，以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、審議通過《公司2021年度業(yè)績預(yù)告》

表決結(jié)果：同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站的公告。

二、審議通過《公司2022年工作指導(dǎo)意見》

會議認(rèn)為，面對百年變局和世紀(jì)疫情等多重挑戰(zhàn)，2021年度公司在經(jīng)營班子的帶領(lǐng)下，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營和重大項(xiàng)目建設(shè)等重大突破，董事會對公司2021年度取得的經(jīng)營業(yè)績予以充分肯定。

2022年公司將繼續(xù)堅(jiān)持“深化改革、跨越增長、持續(xù)發(fā)展”工作總路線，全面貫徹綠色高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展理念，加快推進(jìn)“綠色高技術(shù)超一流國際礦業(yè)集團(tuán)”宏偉目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。要堅(jiān)持深化改革，高質(zhì)量完成全球化運(yùn)營管理體系第一階段改革目標(biāo)；全面釋放一批重大項(xiàng)目產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績再上新臺階；大力推動新能源礦產(chǎn)和新材料產(chǎn)業(yè)突破性發(fā)展；高效推動一批重大項(xiàng)目及關(guān)鍵工程建設(shè)；爭取實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目并購和資源增儲，大幅增加礦產(chǎn)資源儲備；顯著改善ESG績效，有效緩解國際化人才瓶頸。

董事會提出公司2022年主要產(chǎn)品計(jì)劃指標(biāo)：礦產(chǎn)金60噸，礦產(chǎn)銅86萬噸，礦產(chǎn)鋅（鉛）48萬噸，礦產(chǎn)銀310噸，鐵精礦320萬噸。

鑒于市場環(huán)境復(fù)雜多變，本產(chǎn)量為指導(dǎo)性指標(biāo)，存在不確定性，不構(gòu)成對產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)的承諾，董事會可根據(jù)情況變化對本計(jì)劃產(chǎn)量作出相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于2022年度商品和外匯衍生品套保業(yè)務(wù)授權(quán)的議案》

（一）公司及權(quán)屬礦山企業(yè)商品套保業(yè)務(wù)授權(quán)

表決結(jié)果：同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）權(quán)屬冶煉加工企業(yè)商品套保業(yè)務(wù)授權(quán)

表決結(jié)果：同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

（三）公司及權(quán)屬企業(yè)外匯套保業(yè)務(wù)授權(quán)

表決結(jié)果：同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表同意意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站的公告。

四、審議通過《關(guān)于紫金礦業(yè)投資(上海)有限公司等開展2022年度金融業(yè)務(wù)的方案》

公司獨(dú)立董事發(fā)表同意意見。

表決結(jié)果：同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站的公告。

五、審議通過《關(guān)于開展2022年度理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》

公司獨(dú)立董事發(fā)表同意意見。

表決結(jié)果：同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站的公告。

六、審議通過《關(guān)于對紫金國際貿(mào)易有限公司增資的議案》

董事會同意公司以現(xiàn)金方式對全資子公司紫金國際貿(mào)易有限公司增資人民幣8.4億元（占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)1.49%）。

表決結(jié)果：同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

七、審議通過《關(guān)于制定〈企業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）〉的議案》

為適應(yīng)公司全球化戰(zhàn)略發(fā)展需要，提升公司ESG管理體系化結(jié)構(gòu)，明確公司與各利益相關(guān)方在業(yè)務(wù)往來中所采取的行為規(guī)范和工作的基本原則，董事會同意公司制定《企業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）》。

表決結(jié)果：同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

八、審議通過《關(guān)于公司2022年度對外捐贈的議案》

表決結(jié)果：同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二〇二二年一月十七日

證券代碼：601899 股票簡稱：紫金礦業(yè) 編號：臨2022-003

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2021年度業(yè)績預(yù)增公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、預(yù)計(jì)2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約156億元，與上年同期相比將增加約90.91億元，同比增加約139.67%。

2、預(yù)計(jì)2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約145億元，與上年同期相比將增加約81.78億元，同比增加約129.36%。

一、本期業(yè)績預(yù)告情況

(一)業(yè)績預(yù)告期間

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)業(yè)績預(yù)告情況

經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約156億元，與上年同期65.09億元相比，將增加約90.91億元，同比增加約139.67%。

預(yù)計(jì)2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約145億元，與上年同期63.22億元相比，將增加約81.78億元，同比增加約129.36%。

（三）本次業(yè)績預(yù)告未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

二、上年同期業(yè)績情況

（一）歸屬于上市公司股東的凈利潤：65.09億元。

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：63.22億元。

（二）每股收益：0.25元。

三、影響本期業(yè)績變動的主要原因

（一）2021年度主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量為：礦產(chǎn)金47.5噸，同比增長17.28%（2020年度：40.5噸）；礦產(chǎn)銅58.4萬噸(含卡莫阿銅業(yè)權(quán)益產(chǎn)量4.2萬噸)，同比增長28.92%（2020年度：45.3萬噸）；礦產(chǎn)鋅（鉛）43.4萬噸，同比增長14.81%（2020年度：37.8萬噸）；礦產(chǎn)銀309噸，同比增長3.34%（2020年度：299噸）；鐵精礦424.8萬噸（含馬坑鐵礦權(quán)益產(chǎn)量90.8萬噸），同比增長9.71%（2020年度：387.2萬噸）。

（二）2021年，礦產(chǎn)銅、礦產(chǎn)鋅、礦產(chǎn)銀、鐵精礦銷售價(jià)格同比上升，礦產(chǎn)金銷售價(jià)格同比下降。

（三）根據(jù)本集團(tuán)與本集團(tuán)合營公司卡莫阿控股之子公司卡莫阿銅業(yè)的包銷協(xié)議，本集團(tuán)之子公司金山香港按照一定比例包銷卡莫阿銅業(yè)的礦產(chǎn)銅，期末部分存貨未實(shí)現(xiàn)對集團(tuán)外銷售，已抵銷報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤約4億元。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司不存在影響本次業(yè)績預(yù)告內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。

五、其他說明事項(xiàng)

以上預(yù)告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，具體準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計(jì)后的2021年年報(bào)為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二〇二二年一月十七日

證券代碼：601899 證券簡稱：紫金礦業(yè) 編號：臨2022-004

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年度套期保值業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月14日召開第七屆董事會2022年第1次臨時會議，審議通過了《關(guān)于2022年度商品和外匯衍生品套保業(yè)務(wù)授權(quán)的議案》，同意公司及子公司開展與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的產(chǎn)品、原材料及外匯套期保值業(yè)務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、套期保值的必要性

為降低大宗商品市場價(jià)格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成的影響，防范利率匯率風(fēng)險(xiǎn)，公司利用金融工具的套期保值功能，對生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品及原材料、外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口擇機(jī)開展套期保值業(yè)務(wù)，提升公司防御風(fēng)險(xiǎn)能力，確保穩(wěn)健經(jīng)營。

二、套期保值基本情況

（一）交易類型

1、商品套期保值業(yè)務(wù)品種包括：金、銅、鋅、白銀、鐵礦石。

2、外匯套期保值業(yè)務(wù)包括但不限于外匯遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)、貨幣互換、利率互換等。

（二）套期保值規(guī)模

1、冶煉加工類企業(yè)通過套期保值鎖定利潤，未保值部分實(shí)行敞口限額管理，敞口量不超過所在企業(yè)全系統(tǒng)已生成價(jià)格總量的一定比例，其中，銅、鋅為25%，金、銀為20%，具體敞口數(shù)量由公司金融委員會確定。

2、礦山類企業(yè)根據(jù)礦產(chǎn)品年度計(jì)劃產(chǎn)量，其中:銅、鋅的礦產(chǎn)品套保最大持倉量為年度計(jì)劃產(chǎn)量10%；金、銀、鐵礦石的礦產(chǎn)品套保最大持倉量為年度計(jì)劃產(chǎn)量15%(澳大利亞諾頓金田按原有授權(quán))。

3、對于因利率匯率波動引起公司非記賬本位幣融資和非記賬本位幣資產(chǎn)產(chǎn)生匯兌損益且影響當(dāng)期利潤的，依照公司外幣資產(chǎn)和負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)敞口規(guī)模，外匯衍生品交易持倉金額不超過10億美元或等值外幣。

（三）資金來源：公司自有資金，不涉及募集資金。

（四）實(shí)施主體：根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)施情況，實(shí)施主體為公司和下屬子公司。

（五）授權(quán)期限：自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

三、套期保值風(fēng)險(xiǎn)分析

公司進(jìn)行產(chǎn)品套期保值業(yè)務(wù)不以投機(jī)為目的，主要為有效規(guī)避價(jià)格波動對公司帶來的不利影響，但同時也會存在一定的風(fēng)險(xiǎn),主要如下：

（一）市場風(fēng)險(xiǎn)：公司開展相關(guān)套期保值業(yè)務(wù)時，將受國際及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)形勢、匯率和利率波動等多種因素影響，如原料和產(chǎn)品價(jià)格、匯率和利率行情等變動較大時，可能會造成期貨交易的損失。

（二）資金風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)公司沒有及時補(bǔ)足保證金時，可能會被強(qiáng)制平倉而遭受損失。

（三）內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會由于內(nèi)部控制機(jī)制不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

（四）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于無法控制或不可預(yù)測的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運(yùn)行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯誤等問題，從而帶來相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）公司已建立較為完善的套期保值制度流程，將套期保值業(yè)務(wù)與生產(chǎn)經(jīng)營相匹配，堅(jiān)持“只做保值不做投機(jī)”的基本原則，嚴(yán)格進(jìn)行套期保值交易。公司金融委員會在董事會授權(quán)范圍內(nèi)對套期保值交易業(yè)務(wù)進(jìn)行決策。

（二）公司及子公司制定《大宗商品套期保值管理辦法》、《全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、《資金管理辦法》、《商品期貨套期保值實(shí)施細(xì)則》等制度，詳盡規(guī)定了套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制、審批程序、后續(xù)管理等，有效防范交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時加強(qiáng)相關(guān)人員的專業(yè)知識培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)。

（三）公司嚴(yán)格控制套期保值的規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金，制定并執(zhí)行嚴(yán)格的止損機(jī)制。

（四）公司將密切跟蹤市場行情變化，關(guān)注價(jià)格走勢，及時調(diào)整套期保值方案，并結(jié)合現(xiàn)貨銷售，盡可能降低交易風(fēng)險(xiǎn)。

（五）在業(yè)務(wù)操作過程中，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，定期對套期保值業(yè)務(wù)的規(guī)范性、內(nèi)控機(jī)制的有效性等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查。

五、會計(jì)政策及核算原則

公司根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號一套期會計(jì)》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號一金融工具列報(bào)》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第39號一公允價(jià)值計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對擬開展的套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，在資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項(xiàng)目中反映。

六、履行的審議程序

（一）董事會審議情況

公司于2022年1月14日召開第七屆董事會2022年第1次臨時會議，審議通過了《關(guān)于2022年度商品和外匯衍生品套保業(yè)務(wù)授權(quán)的議案》，本議案在公司董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

（二）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司開展與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的套期保值業(yè)務(wù)，旨在充分利用期貨市場的套期保值功能，有效規(guī)避價(jià)格波動對公司業(yè)績的影響，具有必要性和可行性；公司開展套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司已制定相關(guān)制度，明確了審批流程、風(fēng)險(xiǎn)防控和管理等內(nèi)部控制程序，對公司控制套期保值風(fēng)險(xiǎn)起到了保障的作用。公司開展套期保值業(yè)務(wù)不會損害公司及全體股東的利益，我們一致同意開展該業(yè)務(wù)。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二〇二二年一月十七日

證券代碼：601899 證券簡稱：紫金礦業(yè) 編號：臨2022-005

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于子公司開展2022年度金融業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月14日召開第七屆董事會2022年第1次臨時會議，審議通過了《關(guān)于紫金礦業(yè)投資(上海)有限公司等開展2022年度金融業(yè)務(wù)的方案》，在不影響公司正常經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)有效控制的前提下，同意公司金融板塊的下屬企業(yè)開展金融業(yè)務(wù)，在原授權(quán)額度（人民幣21億元和1億美元或等值外幣）基礎(chǔ)上，新增授權(quán)人民幣23億元，合計(jì)授權(quán)總額度為人民幣44億元和1億美元或等值外幣，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)2.76%、歸母凈資產(chǎn)8.91%。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、實(shí)施主體

本次投資實(shí)施主體為公司下屬全資子公司紫金礦業(yè)投資(上海)有限公司、紫金礦業(yè)集團(tuán)資本投資有限公司、紫金礦業(yè)股權(quán)投資管理(廈門)有限公司、紫金礦業(yè)資產(chǎn)管理(廈門)有限公司。

上述實(shí)施主體均以投資管理、資產(chǎn)管理等金融業(yè)務(wù)為其主營業(yè)務(wù)，其中紫金礦業(yè)股權(quán)投資管理(廈門)有限公司為中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記的私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，紫金礦業(yè)資產(chǎn)管理(廈門)有限公司為中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記的私募證券投資基金管理人。