紫金礦業集團股份有限公司
第七屆董事會臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2022年第1次臨時會議于2022年1月10日以郵件或電話方式發出通知，1月14日在公司廈門分部41樓會議室和上杭總部19樓會議室以現場和視頻相結合的方式召開。會議應出席董事13名，實際出席董事11名，獨立董事毛景文先生因公務未能出席，已審核書面議案，委托獨立董事朱光先生代為表決；獨立董事李常青先生因公務未能出席，已審核書面議案，委托獨立董事何福龍先生代為表決；本次會議有效表決票13票。公司監事及高管列席會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由陳景河董事長主持，以投票表決方式審議通過了以下議案：
一、審議通過《公司2021年度業績預告》
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站及公司網站的公告。
二、審議通過《公司2022年工作指導意見》
會議認為，面對百年變局和世紀疫情等多重挑戰，2021年度公司在經營班子的帶領下，實現了生產經營和重大項目建設等重大突破，董事會對公司2021年度取得的經營業績予以充分肯定。
2022年公司將繼續堅持“深化改革、跨越增長、持續發展”工作總路線，全面貫徹綠色高質量可持續發展理念，加快推進“綠色高技術超一流國際礦業集團”宏偉目標的實現。要堅持深化改革，高質量完成全球化運營管理體系第一階段改革目標；全面釋放一批重大項目產能，實現經營業績再上新臺階；大力推動新能源礦產和新材料產業突破性發展；高效推動一批重大項目及關鍵工程建設；爭取實現項目并購和資源增儲，大幅增加礦產資源儲備；顯著改善ESG績效，有效緩解國際化人才瓶頸。
董事會提出公司2022年主要產品計劃指標：礦產金60噸，礦產銅86萬噸，礦產鋅（鉛）48萬噸，礦產銀310噸，鐵精礦320萬噸。
鑒于市場環境復雜多變，本產量為指導性指標，存在不確定性，不構成對產量實現的承諾，董事會可根據情況變化對本計劃產量作出相應調整。
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于2022年度商品和外匯衍生品套保業務授權的議案》
（一）公司及權屬礦山企業商品套保業務授權
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
（二）權屬冶煉加工企業商品套保業務授權
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
（三）公司及權屬企業外匯套保業務授權
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對上述事項發表同意意見。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站及公司網站的公告。
四、審議通過《關于紫金礦業投資(上海)有限公司等開展2022年度金融業務的方案》
公司獨立董事發表同意意見。
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站及公司網站的公告。
五、審議通過《關于開展2022年度理財業務的議案》
公司獨立董事發表同意意見。
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站及公司網站的公告。
六、審議通過《關于對紫金國際貿易有限公司增資的議案》
董事會同意公司以現金方式對全資子公司紫金國際貿易有限公司增資人民幣8.4億元（占公司最近一期經審計歸母凈資產1.49%）。
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《關于制定〈企業行為準則（試行）〉的議案》
為適應公司全球化戰略發展需要，提升公司ESG管理體系化結構，明確公司與各利益相關方在業務往來中所采取的行為規范和工作的基本原則，董事會同意公司制定《企業行為準則（試行）》。
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過《關于公司2022年度對外捐贈的議案》
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
紫金礦業集團股份有限公司
董 事 會
二〇二二年一月十七日
證券代碼：601899 股票簡稱：紫金礦業 編號：臨2022-003
紫金礦業集團股份有限公司
2021年度業績預增公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1、預計2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約156億元，與上年同期相比將增加約90.91億元，同比增加約139.67%。
2、預計2021年度實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約145億元，與上年同期相比將增加約81.78億元，同比增加約129.36%。
一、本期業績預告情況
(一)業績預告期間
2021年1月1日至2021年12月31日。
(二)業績預告情況
經財務部門初步測算，預計2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約156億元，與上年同期65.09億元相比，將增加約90.91億元，同比增加約139.67%。
預計2021年度實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約145億元，與上年同期63.22億元相比，將增加約81.78億元，同比增加約129.36%。
（三）本次業績預告未經會計師事務所審計。
二、上年同期業績情況
（一）歸屬于上市公司股東的凈利潤：65.09億元。
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤：63.22億元。
（二）每股收益：0.25元。
三、影響本期業績變動的主要原因
（一）2021年度主要礦產品產量為：礦產金47.5噸，同比增長17.28%（2020年度：40.5噸）；礦產銅58.4萬噸(含卡莫阿銅業權益產量4.2萬噸)，同比增長28.92%（2020年度：45.3萬噸）；礦產鋅（鉛）43.4萬噸，同比增長14.81%（2020年度：37.8萬噸）；礦產銀309噸，同比增長3.34%（2020年度：299噸）；鐵精礦424.8萬噸（含馬坑鐵礦權益產量90.8萬噸），同比增長9.71%（2020年度：387.2萬噸）。
（二）2021年，礦產銅、礦產鋅、礦產銀、鐵精礦銷售價格同比上升，礦產金銷售價格同比下降。
（三）根據本集團與本集團合營公司卡莫阿控股之子公司卡莫阿銅業的包銷協議，本集團之子公司金山香港按照一定比例包銷卡莫阿銅業的礦產銅，期末部分存貨未實現對集團外銷售，已抵銷報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤約4億元。
四、風險提示
公司不存在影響本次業績預告內容準確性的重大不確定因素。
五、其他說明事項
以上預告數據僅為初步核算數據，具體準確的財務數據以公司正式披露的經審計后的2021年年報為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
紫金礦業集團股份有限公司
董 事 會
二〇二二年一月十七日
證券代碼：601899 證券簡稱：紫金礦業 編號：臨2022-004
紫金礦業集團股份有限公司
關于2022年度套期保值業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月14日召開第七屆董事會2022年第1次臨時會議，審議通過了《關于2022年度商品和外匯衍生品套保業務授權的議案》，同意公司及子公司開展與生產經營相關的產品、原材料及外匯套期保值業務。現將相關事項公告如下：
一、套期保值的必要性
為降低大宗商品市場價格波動對公司生產經營造成的影響，防范利率匯率風險，公司利用金融工具的套期保值功能，對生產經營業務相關的產品及原材料、外匯風險敞口擇機開展套期保值業務，提升公司防御風險能力，確保穩健經營。
二、套期保值基本情況
（一）交易類型
1、商品套期保值業務品種包括：金、銅、鋅、白銀、鐵礦石。
2、外匯套期保值業務包括但不限于外匯遠期、掉期、期權、貨幣互換、利率互換等。
（二）套期保值規模
1、冶煉加工類企業通過套期保值鎖定利潤，未保值部分實行敞口限額管理，敞口量不超過所在企業全系統已生成價格總量的一定比例，其中，銅、鋅為25%，金、銀為20%，具體敞口數量由公司金融委員會確定。
2、礦山類企業根據礦產品年度計劃產量，其中:銅、鋅的礦產品套保最大持倉量為年度計劃產量10%；金、銀、鐵礦石的礦產品套保最大持倉量為年度計劃產量15%(澳大利亞諾頓金田按原有授權)。
3、對于因利率匯率波動引起公司非記賬本位幣融資和非記賬本位幣資產產生匯兌損益且影響當期利潤的，依照公司外幣資產和負債的風險敞口規模，外匯衍生品交易持倉金額不超過10億美元或等值外幣。
（三）資金來源：公司自有資金，不涉及募集資金。
（四）實施主體：根據業務實施情況，實施主體為公司和下屬子公司。
（五）授權期限：自董事會審議通過之日起12個月內有效。
三、套期保值風險分析
公司進行產品套期保值業務不以投機為目的，主要為有效規避價格波動對公司帶來的不利影響，但同時也會存在一定的風險,主要如下：
（一）市場風險：公司開展相關套期保值業務時，將受國際及國內經濟政策和經濟形勢、匯率和利率波動等多種因素影響，如原料和產品價格、匯率和利率行情等變動較大時，可能會造成期貨交易的損失。
（二）資金風險：當公司沒有及時補足保證金時，可能會被強制平倉而遭受損失。
（三）內部控制風險：套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內部控制機制不完善而造成風險。
（四）技術風險：由于無法控制或不可預測的系統、網絡、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應風險。
四、風險控制措施
（一）公司已建立較為完善的套期保值制度流程，將套期保值業務與生產經營相匹配，堅持“只做保值不做投機”的基本原則，嚴格進行套期保值交易。公司金融委員會在董事會授權范圍內對套期保值交易業務進行決策。
（二）公司及子公司制定《大宗商品套期保值管理辦法》、《全面風險管理辦法》、《資金管理辦法》、《商品期貨套期保值實施細則》等制度，詳盡規定了套期保值業務風險控制、審批程序、后續管理等，有效防范交易業務風險。同時加強相關人員的專業知識培訓，提高從業人員的專業素養。
（三）公司嚴格控制套期保值的規模，合理計劃和使用保證金，制定并執行嚴格的止損機制。
（四）公司將密切跟蹤市場行情變化，關注價格走勢，及時調整套期保值方案，并結合現貨銷售，盡可能降低交易風險。
（五）在業務操作過程中，嚴格遵守國家有關法律法規的規定，防范法律風險，定期對套期保值業務的規范性、內控機制的有效性等方面進行監督檢查。
五、會計政策及核算原則
公司根據財政部《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號一套期會計》、《企業會計準則第37號一金融工具列報》、《企業會計準則第39號一公允價值計量》等相關規定及其指南，對擬開展的套期保值業務進行相應的核算處理，在資產負債表及損益表相關項目中反映。
六、履行的審議程序
（一）董事會審議情況
公司于2022年1月14日召開第七屆董事會2022年第1次臨時會議，審議通過了《關于2022年度商品和外匯衍生品套保業務授權的議案》，本議案在公司董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為：在保證正常生產經營的前提下，公司開展與生產經營相關的套期保值業務，旨在充分利用期貨市場的套期保值功能，有效規避價格波動對公司業績的影響，具有必要性和可行性；公司開展套期保值業務的相關審批程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。公司已制定相關制度，明確了審批流程、風險防控和管理等內部控制程序，對公司控制套期保值風險起到了保障的作用。公司開展套期保值業務不會損害公司及全體股東的利益，我們一致同意開展該業務。
紫金礦業集團股份有限公司
董 事 會
二〇二二年一月十七日
證券代碼：601899 證券簡稱：紫金礦業 編號：臨2022-005
紫金礦業集團股份有限公司
關于子公司開展2022年度金融業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月14日召開第七屆董事會2022年第1次臨時會議，審議通過了《關于紫金礦業投資(上海)有限公司等開展2022年度金融業務的方案》，在不影響公司正常經營及風險有效控制的前提下，同意公司金融板塊的下屬企業開展金融業務，在原授權額度（人民幣21億元和1億美元或等值外幣）基礎上，新增授權人民幣23億元，合計授權總額度為人民幣44億元和1億美元或等值外幣，約占公司最近一期經審計總資產2.76%、歸母凈資產8.91%。現將相關事項公告如下：
一、實施主體
本次投資實施主體為公司下屬全資子公司紫金礦業投資(上海)有限公司、紫金礦業集團資本投資有限公司、紫金礦業股權投資管理(廈門)有限公司、紫金礦業資產管理(廈門)有限公司。
上述實施主體均以投資管理、資產管理等金融業務為其主營業務，其中紫金礦業股權投資管理(廈門)有限公司為中國證券投資基金業協會登記的私募股權、創業投資基金管理人，紫金礦業資產管理(廈門)有限公司為中國證券投資基金業協會登記的私募證券投資基金管理人。
