證券代碼：600547       證券簡稱：山東黃金(19.790, -0.06, -0.30%)  編號：臨2023-005

　　山東黃金礦業股份有限公司

　　第六屆董事會第三十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十四次會議于2023年1月14日以書面的方式發出通知，會議于2023年1月19日以現場和通訊會議相結合的方式召開。本次會議應參加董事9人，實際參加會議董事9人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《山東黃金礦業股份有限公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、香港《公司條例》等監管規定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以記名投票表決方式，形成如下決議：

　　（一）審議通過了《關于簽訂〈股份轉讓協議之補充協議〉的議案》

　　具體內容詳見《山東黃金礦業股份有限公司關于收購銀泰黃金(12.470, 0.19, 1.55%)股份有限公司控制權的公告》（臨2023-006號）。

　　本議案尚須提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（二）審議通過了《關于授權召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　因本次交易尚需經有權國資主管部門審核批準及香港聯合交易所審批，根據《公司法》和《公司章程》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、香港《公司條例》的有關規定，公司董事會授權董事長李航先生待相關工作完成后，確定本次股東大會的具體召開時間并發出股東大會通知和其他相關文件。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業股份有限公司董事會

　　2023年1月19日

　　證券代碼：600547        證券簡稱：山東黃金  公告編號：臨2023-006

　　山東黃金礦業股份有限公司

　　關于收購銀泰黃金股份有限公司

　　控制權的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“山東黃金”）擬通過協議轉讓方式收購中國銀泰投資有限公司（以下簡稱“中國銀泰”）、沈國軍先生合計持有的銀泰黃金股份有限公司（以下簡稱“標的公司”或“銀泰黃金”）581,181,068股人民幣普通股股份（以下簡稱“標的股份”），約占標的公司總股份的20.93%，標的股份的轉讓價格為人民幣12,760,000,000.00元（大寫：壹佰貳拾柒億陸仟萬圓整）（以下簡稱“本次交易”）。本次交易完成后，山東黃金將持有銀泰黃金581,181,068股股份，占銀泰黃金總股本的20.93%，成為銀泰黃金控股股東。銀泰黃金的實際控制人將變更為山東省人民政府國有資產監督管理委員會。

　　2、本次交易不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。本次交易經公司董事會審議通過，根據《公司章程》及相關規定，尚需提請股東大會批準。