本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位：元 幣種：人民幣

■

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

三、其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

報(bào)告期，公司努力克服新冠疫情、地緣沖突等外部環(huán)境影響，把握金屬價(jià)格高企的有利時(shí)機(jī)，緊盯全年生產(chǎn)目標(biāo)，精心組織生產(chǎn)，公司生產(chǎn)經(jīng)營再創(chuàng)佳績，順利實(shí)現(xiàn)首季“開門紅”。

(一)主要生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)

隨著塞爾維亞佩吉銅金礦上帶礦、卡莫阿-卡庫拉銅礦、西藏巨龍銅礦等重點(diǎn)項(xiàng)目的順利投產(chǎn)，2022年一季度公司礦產(chǎn)金產(chǎn)量同比增加17%，礦產(chǎn)銅產(chǎn)量同比增加53%，礦產(chǎn)鋅產(chǎn)量同比增加12%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入647.71億元，同比增長36%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤61.24億元，同比增長144%，礦山企業(yè)毛利率為61.12%,同比上升3.87個(gè)百分點(diǎn)，綜合毛利率為17.32%，同比上升2.36個(gè)百分點(diǎn)。

下表列示2022年1-3月及上年同期按產(chǎn)品劃分的主要生產(chǎn)及財(cái)務(wù)指標(biāo)：

■

注1：以上分產(chǎn)品數(shù)據(jù)均未考慮內(nèi)部銷售抵銷。

注2：本集團(tuán)以礦山開發(fā)與冶煉加工為主，產(chǎn)品的銷售成本主要包括采礦、選礦、冶煉、礦石運(yùn)輸、礦產(chǎn)精礦采購、原材料消耗、動(dòng)力、薪金及固定資產(chǎn)折舊等。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目的進(jìn)展

報(bào)告期，公司重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目有力有序推進(jìn)。

1、海外重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目

（1）3月20日，公司首個(gè)鋰礦項(xiàng)目阿根廷3Q鹽湖鋰建設(shè)工程舉行開工儀式，項(xiàng)目一期計(jì)劃年產(chǎn)2萬噸電池級(jí)碳酸鋰，預(yù)計(jì)2023年底建成投產(chǎn)，公司將持續(xù)優(yōu)化工藝設(shè)計(jì)方案，鋰回收率和產(chǎn)量有望進(jìn)一步提升；同步開展二期項(xiàng)目可行性研究，盡快實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)。

（2）3月21日，卡莫阿-卡庫拉銅礦二期年處理380萬噸礦石選廠啟動(dòng)帶料試車，比原計(jì)劃提前約4個(gè)月建成投產(chǎn)；二期工程投產(chǎn)后，計(jì)劃通過一年的技改，將原設(shè)計(jì)采選規(guī)模760萬噸/年提高到920萬噸/年，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銅超過45萬噸，成為全球第四大產(chǎn)銅礦山；三期擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)和前期工作快速推進(jìn)，計(jì)劃2024 年第四季度實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)；配套的50萬噸冶銅煉廠在推進(jìn)中。

（3）塞紫銅VK礦4萬噸/天技改力爭2022年二季度投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后新增礦產(chǎn)銅約3.5萬噸；諾頓金田Binduli北年處理500萬噸低品位礦石項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年三季度建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后新增礦產(chǎn)金約2.5噸；諾頓金田難處理金礦項(xiàng)目已開工建設(shè)，力爭2022年底建成投產(chǎn)。

（4）塞紫金佩吉銅金礦下部礦帶崩落法采礦核心工程、塞紫銅JM礦崩落法工程、奧羅拉地采一期工程等一大批重大項(xiàng)目進(jìn)展順利。

2、國內(nèi)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目

（1）巨龍銅礦一期工程于2021年12月建成投產(chǎn)，正籌劃二期工程前期工作。

（2）山西紫金新建6,000/日礦山智能化采選改擴(kuò)建主體工程預(yù)計(jì)2022年二季度建成，達(dá)產(chǎn)后新增礦產(chǎn)金3-4噸。

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2022年3月31日

編制單位:紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■■

公司負(fù)責(zé)人：陳景河 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：吳紅輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：丘壽才

合并利潤表

2022年1一3月

編制單位：紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。

公司負(fù)責(zé)人：陳景河 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：吳紅輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：丘壽才

合并現(xiàn)金流量表

2022年1一3月

編制單位：紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：陳景河 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：吳紅輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：丘壽才

母公司資產(chǎn)負(fù)債表

2022年3月31日

編制單位:紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■■

公司負(fù)責(zé)人：陳景河 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：吳紅輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：丘壽才

母公司利潤表

2022年1一3月

編制單位：紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：陳景河 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：吳紅輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：丘壽才

母公司現(xiàn)金流量表

2022年1一3月

編制單位：紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：陳景河 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：吳紅輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：丘壽才

2022年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況

□適用 √不適用

特此公告

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月12日

證券代碼：601899 股票簡稱：紫金礦業(yè) 編號(hào)：臨2022-024

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2022年4月2日以內(nèi)部公告方式發(fā)出通知，2022年4月11日在公司上杭總部以現(xiàn)場和視頻方式召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)主席林水清先生主持會(huì)議，以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、審議通過《公司2022年第一季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的《公司2022年第一季度報(bào)告》認(rèn)真審核，提出如下書面審核意見：

1、公司2022年第一季度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、公司嚴(yán)格按照股份制公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2022年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2022年第一季度的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、在提出本意見前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與2022年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

二、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次變更募集資金投資項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，旨在提升募集資金使用效率，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的情形，相關(guān)決策程序符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)。監(jiān)事會(huì)一致同意本次變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

特此公告。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇二二年四月十二日

證券代碼：601899 證券簡稱：紫金礦業(yè) 公告編號(hào)：2022-026

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年5月17日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

● 為配合新型冠狀病毒肺炎疫情防控的相關(guān)安排，參加股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東或代理人須關(guān)注事項(xiàng)詳見本會(huì)議通知“六、其他事項(xiàng)”，建議優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次股東大會(huì)。

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年5月17日 9 點(diǎn)0 分

召開地點(diǎn)：福建省龍巖市上杭縣紫金大道1號(hào)紫金總部大樓21樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案1、2、4、5、6、7、8、9、11、12、13已經(jīng)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，議案3、4、5、6已經(jīng)第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，有關(guān)詳情見公司于2022年3月19日披露的相關(guān)公告，議案10已經(jīng)第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，有關(guān)詳情見公司于2022年4月12日披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：11、12、13

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、7、8、10、13

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）A 股股東

1、出席回復(fù)

擬出席本次股東大會(huì)的A股股東應(yīng)在2022年5月13日（星期五）或之前，將本次股東大會(huì)的回執(zhí)（見附件2）以專人送達(dá)、郵寄或電子郵件方式交回本公司。

2、出席登記

（1）A股法人股東。

由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明、本人有效身份證件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人有效身份證件、授權(quán)委托書（見附件1）、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。