本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、 主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

(二)非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

■

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、 股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

報告期，公司努力克服新冠疫情、地緣沖突等外部環境影響，把握金屬價格高企的有利時機，緊盯全年生產目標，精心組織生產，公司生產經營再創佳績，順利實現首季“開門紅”。

(一)主要生產經營數據

隨著塞爾維亞佩吉銅金礦上帶礦、卡莫阿-卡庫拉銅礦、西藏巨龍銅礦等重點項目的順利投產，2022年一季度公司礦產金產量同比增加17%，礦產銅產量同比增加53%，礦產鋅產量同比增加12%；實現營業收入647.71億元，同比增長36%，實現歸母凈利潤61.24億元，同比增長144%，礦山企業毛利率為61.12%,同比上升3.87個百分點，綜合毛利率為17.32%，同比上升2.36個百分點。

下表列示2022年1-3月及上年同期按產品劃分的主要生產及財務指標：

■

注1：以上分產品數據均未考慮內部銷售抵銷。

注2：本集團以礦山開發與冶煉加工為主，產品的銷售成本主要包括采礦、選礦、冶煉、礦石運輸、礦產精礦采購、原材料消耗、動力、薪金及固定資產折舊等。

（二）重點項目的進展

報告期，公司重點建設項目有力有序推進。

1、海外重點建設項目

（1）3月20日，公司首個鋰礦項目阿根廷3Q鹽湖鋰建設工程舉行開工儀式，項目一期計劃年產2萬噸電池級碳酸鋰，預計2023年底建成投產，公司將持續優化工藝設計方案，鋰回收率和產量有望進一步提升；同步開展二期項目可行性研究，盡快實現擴產。

（2）3月21日，卡莫阿-卡庫拉銅礦二期年處理380萬噸礦石選廠啟動帶料試車，比原計劃提前約4個月建成投產；二期工程投產后，計劃通過一年的技改，將原設計采選規模760萬噸/年提高到920萬噸/年，實現年產銅超過45萬噸，成為全球第四大產銅礦山；三期擴建工程設計和前期工作快速推進，計劃2024 年第四季度實現投產；配套的50萬噸冶銅煉廠在推進中。

（3）塞紫銅VK礦4萬噸/天技改力爭2022年二季度投產，達產后新增礦產銅約3.5萬噸；諾頓金田Binduli北年處理500萬噸低品位礦石項目預計2022年三季度建成投產，達產后新增礦產金約2.5噸；諾頓金田難處理金礦項目已開工建設，力爭2022年底建成投產。

（4）塞紫金佩吉銅金礦下部礦帶崩落法采礦核心工程、塞紫銅JM礦崩落法工程、奧羅拉地采一期工程等一大批重大項目進展順利。

2、國內重點建設項目

（1）巨龍銅礦一期工程于2021年12月建成投產，正籌劃二期工程前期工作。

（2）山西紫金新建6,000/日礦山智能化采選改擴建主體工程預計2022年二季度建成，達產后新增礦產金3-4噸。

四、 季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

合并資產負債表

2022年3月31日

編制單位:紫金礦業集團股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

■■

公司負責人：陳景河 主管會計工作負責人：吳紅輝 會計機構負責人：丘壽才

合并利潤表

2022年1一3月

編制單位：紫金礦業集團股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

■

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。

公司負責人：陳景河 主管會計工作負責人：吳紅輝 會計機構負責人：丘壽才

合并現金流量表

2022年1一3月

編制單位：紫金礦業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：陳景河 主管會計工作負責人：吳紅輝 會計機構負責人：丘壽才

母公司資產負債表

2022年3月31日

編制單位:紫金礦業集團股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

■■

公司負責人：陳景河 主管會計工作負責人：吳紅輝 會計機構負責人：丘壽才

母公司利潤表

2022年1一3月

編制單位：紫金礦業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：陳景河 主管會計工作負責人：吳紅輝 會計機構負責人：丘壽才

母公司現金流量表

2022年1一3月

編制單位：紫金礦業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：陳景河 主管會計工作負責人：吳紅輝 會計機構負責人：丘壽才

2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

□適用 √不適用

特此公告

紫金礦業集團股份有限公司董事會

2022年4月12日

證券代碼：601899 股票簡稱：紫金礦業 編號：臨2022-024

紫金礦業集團股份有限公司

第七屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十一次會議于2022年4月2日以內部公告方式發出通知，2022年4月11日在公司上杭總部以現場和視頻方式召開，會議應出席監事5名，實際出席監事5名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。監事會主席林水清先生主持會議，以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、審議通過《公司2022年第一季度報告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

經監事會對董事會編制的《公司2022年第一季度報告》認真審核，提出如下書面審核意見：

1、公司2022年第一季度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司嚴格按照股份制公司財務制度規范運作，公司2022年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2022年第一季度的經營成果和財務狀況等事項；

3、在提出本意見前，監事會未發現參與2022年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

二、審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

監事會認為，本次變更募集資金投資項目符合公司戰略規劃，旨在提升募集資金使用效率，未發現有損害公司和股東利益的情形，相關決策程序符合中國證監會、上海證券交易所相關法律法規。監事會一致同意本次變更募集資金投資項目的事項，并同意將該事項提交公司股東大會進行審議。

特此公告。

紫金礦業集團股份有限公司

監 事 會

二〇二二年四月十二日

證券代碼：601899 證券簡稱：紫金礦業 公告編號：2022-026

紫金礦業集團股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月17日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

● 為配合新型冠狀病毒肺炎疫情防控的相關安排，參加股東大會現場會議的股東或代理人須關注事項詳見本會議通知“六、其他事項”，建議優先通過網絡投票方式出席本次股東大會。

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月17日 9 點0 分

召開地點：福建省龍巖市上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1、2、4、5、6、7、8、9、11、12、13已經第七屆董事會第十次會議審議通過，議案3、4、5、6已經第七屆監事會第十次會議審議通過，有關詳情見公司于2022年3月19日披露的相關公告，議案10已經第七屆董事會第十一次會議、第七屆監事會第十一次會議審議通過，有關詳情見公司于2022年4月12日披露的相關公告。

2、 特別決議議案：11、12、13

3、 對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8、10、13

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）A 股股東

1、出席回復

擬出席本次股東大會的A股股東應在2022年5月13日（星期五）或之前，將本次股東大會的回執（見附件2）以專人送達、郵寄或電子郵件方式交回本公司。

2、出席登記

（1）A股法人股東。

由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明、本人有效身份證件、股東賬戶卡辦理登記手續；

由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人有效身份證件、授權委托書（見附件1）、股東賬戶卡辦理登記手續。