南昌礦機集團股份有限公司

2023年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議屆次：2023年第三次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間： 2023年 5月 16日（星期二）下午 14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023年5月 16日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00；

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為 2023年 5月 16日 9:15—15:00。

4、會議主持人：董事長李順山

5、會議召開地點：江西省南昌市灣里區(qū)紅灣大道 300號研試中心三樓。

6、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

7、股權(quán)登記日：2023年 5月 10日（星期三）

8、本次股東大會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

（二）出席會議股東總體情況

1、出席本次會議的股東及股東代理人數(shù)共 17 人，代表公司股份 132,533,049 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 64.9672％；

其中，通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人 8人，代表股份 132,466,972股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 64.9348%；

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，代表股份 66,077 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0324 %。

2、中小股東出席會議的總體情況

出席本次股東大會的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）共 12人，代表股份 1,299,321股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.6369％。

3、 其他人員出席會議情況

出席或列席本次會議的其他人員包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所見證律師。

二、會議議案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，經(jīng)與會股東認(rèn)真討論，審議并通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于變更注冊資本、公司類型、修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》

表決情況：同意 132,467,149股，占出席本次股東大會的股東所持有表決權(quán)股份的 99.9503％；反對 65,900股，占出席本次股東大會的股東所持有表決權(quán)股份的0.0497％；棄權(quán) 0股，占出席本次股東大會的股東所持有表決權(quán)股份的 0.0000％。

其中中小投資者表決情況：同意 1,233,421股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的 94.9281%；反對 65,900股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的 5.0719％；棄權(quán)0股,占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

本議案屬于特別決議議案，經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所崔宏川律師、周俊律師現(xiàn)場見證,認(rèn)為本次股東大會的召集與召開程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的會議召集人和出席會議人員的資格以及表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、南昌礦機集團股份有限公司 2023年第三次臨時股東大會決議；

2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于南昌礦機集團股份有限公司 2023年第三次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

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董事會