證券代碼：600711 證券簡(jiǎn)稱：盛屯礦業(yè) 公告編號(hào)：2022-063

盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象

授予預(yù)留限制性股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●預(yù)留限制性股票授予日：2022年5月5日

●預(yù)留限制性股票授予數(shù)量：300萬股

●預(yù)留限制性股票授予價(jià)格：3.81元/股

根據(jù)盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，第十屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議于2022年5月5日審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，公司董事會(huì)認(rèn)為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的授予條件已經(jīng)成就，同意授予67名激勵(lì)對(duì)象300萬股預(yù)留限制性股票，確定本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留限制性股票授予日為2022年5月5日，授予價(jià)格為3.81元/股。現(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、預(yù)留限制性股票授予情況

（一）已履行的決策程序和信息披露情況

1、2021年2月7日，公司召開第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，并于同日召開了第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃及其他相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2021年6月3日，公司召開第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，并于同日召開了第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃及其他相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

3、2021年6月21日，公司召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。

4、2021年6月22日，公司召開第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，并于同日召開了第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，關(guān)聯(lián)董事在審議相關(guān)事項(xiàng)時(shí)回避表決，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

5、2021年7月23日，公司召開第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，并于同日召開了第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司的獨(dú)立董事對(duì)調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

6、2021年8月30日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予登記工作，并于2021年9月1日披露了《盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予結(jié)果公告》。公司實(shí)際授予激勵(lì)對(duì)象230人，實(shí)際授予限制性股票數(shù)量為2,860.5萬股。

7、2022年5月5日，公司召開了第十屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

（二）董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說明