本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2022年5月9日

（二）股東大會召開的地點：甘肅省隴南市徽縣柳林鎮金徽礦業股份有限公司會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

（四）本次會議由董事會負責召集，董事長劉勇先生主持會議。根據疫情防控要求并結合相關監管政策，本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開和表決方式、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《金徽礦業股份有限公司章程》的有關規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、財務總監喬志鋼先生、董事會秘書陸成瑋先生出席本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關于金徽礦業股份有限公司2022年第一季度利潤分配預案的議案

審議結果：通過

表決情況：

2、議案名稱：關于修訂《金徽礦業股份有限公司章程》部分條款的議案

審議結果：通過

表決情況：

（二）累積投票議案表決情況

3、議案名稱：關于金徽礦業股份有限公司補選獨立董事的議案

（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

（四）關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會第1、2項議案，為非累積投票議案，表決通過；

2、本次股東大會第3項議案，為累積投票議案，表決通過；

3、本次股東大會共2項議案，對中小投資者投票情況進行單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京卓緯律師事務所

律師：徐廣哲 李學艷

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事項符合法律、法規和公司章程的規定，公司本次股東大會決議合法有效。

金徽礦業股份有限公司

2022年5月10日