股票代碼：600985 股票簡稱：淮北礦業(yè) 公告編號(hào)：臨2022-043 淮北礦業(yè)控股股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。為貫徹落實(shí)國企改革三年行動(dòng)工作部署要求，進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)董事會(huì)重要職權(quán)，切實(shí)發(fā)揮董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)作用，有效提升董事會(huì)行權(quán)履職能力，增強(qiáng)企業(yè)改革發(fā)展活力，公司擬對(duì)《公司章程》中董事會(huì)職權(quán)相關(guān)條款進(jìn)行修訂。該事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年7月19日召開的第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，具體修訂內(nèi)容如下：
| 修訂前 | 修訂后 |
| 第一百零九條 董事會(huì)行使下列職 權(quán)： （一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì) 報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議； （三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方 案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、 決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌 補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資 本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （七）擬訂公司重大收購、收購本公 司股票或者合并、分立、解散及變更公司 形式的方案； （八）經(jīng)三分之二以上董事出席的董 事會(huì)會(huì)議決議通過，決定因本章程第二十 | 第一百零九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工 作； （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議； （三）中長期發(fā)展決策權(quán)。制訂中長期發(fā)展 規(guī)劃綱要、重大投資方案和培育新業(yè)務(wù)領(lǐng)域； （四）經(jīng)理層成員選聘權(quán)、業(yè)績考核權(quán)和薪 酬管理權(quán)。決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事 會(huì)秘書，并根據(jù)總經(jīng)理的提名,決定聘任或者解 聘公司副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員；制定經(jīng)理層成 員經(jīng)營業(yè)績考核辦法，科學(xué)合理確定經(jīng)理層成員 業(yè)績考核結(jié)果；制定經(jīng)理層薪酬管理辦法、薪酬 分配方案，建立健全約束機(jī)制； (五)職工工資分配管理權(quán)。制定工資總額管 理辦法，明確工資總額決定機(jī)制，動(dòng)態(tài)監(jiān)測職工 工資有關(guān)指標(biāo)執(zhí)行情況以及統(tǒng)籌推進(jìn)公司內(nèi)部 收入分配制度改革； (六)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理權(quán)。制定擔(dān)保、負(fù)債 |
| 六條第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六） 項(xiàng)規(guī)定原因收購公司股份事項(xiàng)； （九）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定 公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、 對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì) 外捐贈(zèng)等事項(xiàng)； （十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （十一）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理、 董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員，并決定 其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；根據(jù)經(jīng)理的提 名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事 項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； （十二）制訂公司的基本管理制度； （十三）制訂本章程的修改方案； （十四）管理公司信息披露事項(xiàng)； （十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換 為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； （十六）聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并 檢查經(jīng)理的工作； （十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章 或本章程授予的其他職權(quán)。 | 以及對(duì)外捐贈(zèng)等制度； （七）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （八）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算 方案； （九）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損 方案； （十）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā) 行債券或其他證券及上市方案； （十一）擬訂公司重大收購、收購本公司股 票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； （十二）經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì) 會(huì)議決議通過，決定因《公司章程》第二十六條 第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定原因 收購公司股份事項(xiàng)； （十三）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司 對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保 事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外捐贈(zèng)等事項(xiàng)； （十四）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （十五）制訂公司的基本管理制度； （十六）制訂《公司章程》的修改方案； （十七）管理公司信息披露事項(xiàng)； （十八）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司 審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； （十九）聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng) 理的工作； （二十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公 司章程》授予的其他職權(quán)。 |
修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），最終以工商登記備案的結(jié)果為準(zhǔn)。本次修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理工商登記備案相關(guān)事宜。
特此公告。
淮北礦業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)
