國城礦業股份有限公司

關于設立全資子公司的公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、對外投資概述

根據公司發展戰略，國城礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月8日召開的第十一屆董事會第四十八次會議審議通過了《關于公司擬設立全資子公司的議案》，公司擬以自有資金設立全資子公司國城合融（北京）新能源科技有限責任公司，注冊資本暫定為100,000萬元（最終以工商登記注冊為準）。

根據《公司章程》等有關規定，本次對外投資事項屬于公司董事會審批權限，無需提請公司股東大會審批。本次對外投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資標的基本情況

1、公司名稱：國城合融（北京）新能源科技有限責任公司

2、注冊地址：北京市豐臺區南四環西路188號十六區19號樓13層101-1

3、注冊資本：100,000萬元

4、資金來源及出資方式：公司以自有資金出資，出資比例為100%。

5、經營范圍：一般項目：新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬礦石銷售；有色金屬合金銷售；有色金屬合金制造；非金屬礦及制品銷售；新型金屬功能材料銷售；電子專用材料銷售；貿易經紀；國內貿易代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

以上信息均為暫定內容，最終將以工商行政管理機關核準登記為準。

三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

公司本次擬設立全資子公司，旨在布局新能源、新材料等新興產業相關業務，以有效落實公司發展戰略規劃。公司將加強對該子公司的資金管理和風險管控，通過專業化的管理降低企業經營風險。本次投資設立全資子公司的資金來源為公司自有資金，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、備查文件

公司第十一屆董事會第四十八次會議決議。

特此公告。

國城礦業股份有限公司董事會

2022年9月8日