西藏礦業發展股份有限公司

第七屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

西藏礦業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十七次會議于2022年11月26日以通訊方式召開。公司董事會辦公室于2022年11月15日以郵件、傳真的方式通知了全體董事。會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議由董事長曾泰先生主持，經與會董事認真討論，審議了以下議案：

一、審議通過了《關于使用閑置自有資金認購信托產品暨關聯交易的議案》。

（同意9票，反對 0 票，棄權 0 票，回避0票）

公司獨立董事對此議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

此議案需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

相關內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

二、審議通過了《關于控股子公司西藏日喀則扎布耶鋰業高科技有限公司擬簽訂重大合同的關聯交易議案》。

（同意9票，反對 0 票，棄權 0 票，回避0票）

公司獨立董事對此議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

相關內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

三、審議通過了《關于投資者關系管理制度（修訂）》的議案。