證券代碼：000426            證券簡稱：興業(yè)礦業(yè)         公告編號：2022-44

　　本公司及董事 會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏。

　　內(nèi)蒙古興業(yè)礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2022年11月28日以專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2022年11月30日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際收到表決票9張。會(huì)議的召集、召開、表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。會(huì)議表決通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于對全資子公司唐河時(shí)代礦業(yè)增資的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《興業(yè)礦業(yè)：關(guān)于對全資子公司增資的公告》(公告編號：2022-46)。

　　二、審議通過《關(guān)于對全資子公司錫林礦業(yè)增資的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《興業(yè)礦業(yè)：關(guān)于對全資子公司增資的公告》(公告編號：2022-46)。

　　三、審議通過《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《興業(yè)礦業(yè)：信息披露管理制度》。

　　四、審議通過《關(guān)于修訂<投資者關(guān)系管理制度>的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《興業(yè)礦業(yè)：投資者關(guān)系管理制度》。

　　五、審議通過《關(guān)于制定<承諾管理制度>的議案》