山東黃金礦業(yè)股份有限公司 第六屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：600547       證券簡稱：山東黃金        編號：臨2023-035

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二十一次會議于2023年4月7日以書面的方式發(fā)出通知，會議于2023年4月12日以通訊的方式召開。本次應(yīng)出席會議的監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《山東黃金礦業(yè)股份有限公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、香港《公司條例》等監(jiān)管規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議以記名投票表決方式形成如下決議：

（一）審議通過了《關(guān)于公司〈前次募集資金使用情況的專項報告〉的議案》

根據(jù)中國證監(jiān)會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《山東黃金礦業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》，信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對前次募集資金使用情況進(jìn)行審核并出具了《山東黃金礦業(yè)股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況鑒證報告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《山東黃金礦業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》（公告編號：2023-036）。

根據(jù)公司2023年第二次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

山東黃金礦業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會

2023年4月12日

證券代碼：600547        證券簡稱：山東黃金         編號：臨2023-033

山東黃金礦業(yè)股份有限公司

2023年第一季度業(yè)績預(yù)盈公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

經(jīng)初步測算，預(yù)計2023年一季度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為4.00億元至4.50億元，與上年同期相比增加0.85億元到1.35億元，同比增加27%到43%。

預(yù)計2023年一季度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為4.00億元至4.50億元，與上年同期相比增加0.63億元到1.13億元，同比增加19%到33%。

一、本期業(yè)績預(yù)告情況

（一）業(yè)績預(yù)告期間

2023年1月1日至2023年3月31日。

（二）業(yè)績預(yù)告情況

1.經(jīng)初步測算，預(yù)計2023年一季度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為4.00億元至4.50億元，與上年同期相比增加0.85億元到1.35億元，同比增加27%到43%。

2.預(yù)計2023年一季度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為4.00億元至4.50億元，與上年同期相比增加0.63億元到1.13億元，同比增加19%到33%。

（三）本次所預(yù)計的業(yè)績未經(jīng)注冊會計師審計。

二、上年同期業(yè)績情況

（一）歸屬于母公司所有者的凈利潤：3.15億元。歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：3.38億元。

（二）每股收益：0.05元

三、本期業(yè)績預(yù)盈的主要原因

2023年一季度，公司科學(xué)謀劃部署工作思路和任務(wù)目標(biāo)，強(qiáng)化生產(chǎn)組織管理，抓好全流程生產(chǎn)技術(shù)管控，提高生產(chǎn)作業(yè)率、資源利用率，持續(xù)推進(jìn)管理降本、財務(wù)降本、政策降本、集采降本等降本增效活動，增強(qiáng)企業(yè)成本管控能力，順利實現(xiàn)了一季度“開門紅”；同時，公司充分利用黃金價格高位運行時機(jī)，進(jìn)一步做好市場跟蹤研究，綜合提升價格研判能力，把握價格走向，黃金銷售價格優(yōu)于上年同期水平。

四、風(fēng)險提示

公司不存在影響本次業(yè)績預(yù)告內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。

五、其他說明事項

以上預(yù)告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，具體準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的2023年第一季度報告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。