證券代碼：600547 證券簡稱：山東黃金 編號：臨2023-070

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十四次會議于2023年8月10日以書面的方式發(fā)出通知，會議于2023年8月15日以通訊的方式召開。本次會議應參加董事9人，實際參加會議董事9人。會議的召開符合《公司法》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》香港《公司條例》等監(jiān)管規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以記名投票表決方式形成如下決議：

　　（一）審議通過了《關于延長公司向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》

　　具體內(nèi)容詳見《山東黃金礦業(yè)股份有限公司關于延長向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的公告》（臨2023-072號）。

　　獨立董事發(fā)表同意意見。

　　同意將本議案提請公司2023年第四次臨時股東大會審議，2023 年第二次 A 股類別股東大會、2023 年第二次 H 股類別股東大會審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（二）審議通過了《關于授權召開2023年第四次臨時股東大會、2023 年第二次 A 股類別股東大會、2023 年第二次 H 股類別股東大會的議案》

　　同意公司采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開公司2023年第四次臨時股東大會、2023 年第二次 A 股類別股東大會、2023 年第二次 H 股類別股東大會，審議《關于延長公司向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》。

　　公司董事會授權董事長李航先生確定本次股東大會的具體召開時間并發(fā)出股東大會通知和其它相關文件。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。