轉(zhuǎn)債代碼：113027 轉(zhuǎn)債簡稱：華鈺轉(zhuǎn)債
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2023年8月18日向全體監(jiān)事和部分高級管理人員以書面、電子等方式發(fā)出了會議通知和會議材料。
本次會議于2023年8月28日在西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司北京分公司會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的形式召開。本次會議由監(jiān)事會主席劉勁松先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)認真審議研究，與會監(jiān)事以記名投票的方式通過了以下決議：
(一) 審議并通過《關(guān)于<西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年半年度報告>及摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年半年度報告》及摘要的編制和審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的相關(guān)規(guī)定；《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年半年度報告》及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2023年上半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2023年半年度報告及摘要編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。監(jiān)事會保證公司2023年半年度報告及其摘要所披露的信息真實、準確、完整，承諾不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定報刊媒體上的相關(guān)報告。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告。
西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2023年8月29日
證券代碼：601020 證券簡稱：華鈺礦業(yè) 公告編號：臨2023-035號
轉(zhuǎn)債代碼：113027 轉(zhuǎn)債簡稱：華鈺轉(zhuǎn)債
西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2023年半年度業(yè)績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議召開時間：2023年9月20日（星期三）下午14:00-15:00
● 會議召開網(wǎng)址：上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司上證路演中心平臺(http://roadshow.sseinfo.com，以下簡稱“上證路演中心”)
● 會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動
● 投資者可以在2023年9月19日下午16:00前將需要了解的情況和關(guān)注問題預(yù)先發(fā)送至公司投資者關(guān)系信箱(yuanl@huayumining.com) 或登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目進行提問，公司將在說明會上就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。
西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華鈺礦業(yè)”）于2023年8月28日召開第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《公司2023年半年度報告》，并于2023年8月29日披露。為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年上半年經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司決定于2023年9月20日（星期三）下午14:00-15:00通過上海證券交易所“上證路演中心”欄目召開“華鈺礦業(yè)2023年半年度業(yè)績說明會”。
一、說明會類型
本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動方式召開，公司將針對2023年上半年經(jīng)營成果、財務(wù)狀況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。
二、說明會召開的時間、地點
會議召開時間：2023年9月20日（星期三）下午14:00-15:00
會議召開網(wǎng)址：上海證券交易所網(wǎng)站“上證路演中心”欄目，網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com
