本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

內(nèi)蒙古股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年6月9日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《興業(yè)礦業(yè)：關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-26）。本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)就本次股東大會發(fā)布提示性公告。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

公司于2022年6月8日召開的第九屆董事會第十一次會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提請召開2021年年度股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議的召開合法、合規(guī)。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2022年6月29日（星期三）下午14:30；

（2）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間：開始時間2022年6月29日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2022年6月29日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00；

（3）交易系統(tǒng)投票時間：2022年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日

本次股東大會的股權(quán)登記日：2022年6月22日（星期三）。

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：內(nèi)蒙古赤峰市新城區(qū)玉龍大街76號興業(yè)大廈十樓會議室

二、會議審議事項

（一）提案名稱

表一：本次股東大會提案編碼表

■

除上述議案外，公司獨立董事將向本次股東大會作《2021年度獨立董事述職報告》。

上述議案中議案10屬于特別決議事項，需獲得出席股東大會的所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。根據(jù)《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的要求，以上議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。

(二)披露情況

上述議案已分別經(jīng)公司第九屆董事會第十次會議及第九屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，內(nèi)容詳見公司于2022年4月30日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《興業(yè)礦業(yè)：第九屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：2022-07)、《興業(yè)礦業(yè)：第九屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》（公告編號：2022-08)。

三、會議登記等事項

1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

2、現(xiàn)場會議登記時間：2022年6月28日8:30-11:30 、14:00-17:00

3、登記地點：內(nèi)蒙古赤峰市新城區(qū)玉龍大街76號興業(yè)大廈807室

郵編：024000 傳真：0476-8833383

4、登記手續(xù)：

（1）法人股東持法人股東賬戶卡復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（2）社會公眾股股東憑本人身份證原件、股東帳戶卡原件辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記；

（3）代理人憑委托人身份證復(fù)印件和股東帳戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(附后)原件及代理人本人身份證原件辦理登記手續(xù)。