本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、注冊地址變更情況

　　國城礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月30日分別召開第十二屆董事會第六次會議、第十一屆監事會第四次會議，審議通過了《關于擬變更注冊地址并修訂<公司章程>的議案》，并于2023年7月17日召開2023年第三次臨時股東大會審議通過了上述事項，具體內容詳見公司于2023年7月1日與2023年7月18日刊登在指定信息披露媒體上的《關于擬變更注冊地址并修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-050）、《2023年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-057）。

　　二、工商變更登記情況

　　公司已完成變更注冊地址的工商變更登記手續及修訂《公司章程》的工商備案手續，并取得阿壩藏族羌族自治州行政審批局換發的《營業執照》。本次工商變更登記完成后，營業執照基本信息如下：

　　名稱：國城礦業股份有限公司

　　統一社會信用代碼：91500102208551477X

　　類型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：吳城

　　成立日期：1978年11月10日

　　注冊資本：壹拾壹億壹仟柒佰陸拾叁萬伍仟肆佰肆拾柒元整

　　住所：四川省阿壩藏族羌族自治州馬爾康市繞城路1號婆陵甲薩小區1-1-2-1

　　經營范圍：許可項目：礦產資源（非煤礦山）開采，礦產資源勘查，金屬與非金屬礦產資源地質勘探，黃金及其制品進出口，貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：經營本企業生產、科研所需的原輔材料，機械設備，儀器儀表，零配件的進口業務及相關的技術服務；輕工業品的出口業務；有色金屬礦產品貿易；貴稀金屬的國內貿易（僅限黃金、白銀制品的國內銷售）；貨物及技術進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；以下經營范圍中法律法規規定應經審批的，獲得審批后方可經營：水力發供電、市政基礎設施建設；有色金屬、黑色金屬礦山開發（僅限取得許可的下屬子公司經營）；有色金屬冶煉，選礦，礦物洗選加工，貴金屬冶煉，常用有色金屬冶煉，稀有稀土金屬冶煉，金屬礦石銷售，金屬制品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　三、備查文件

　　國城礦業股份有限公司《營業執照》。

　　特此公告。

　　國城礦業股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月19日