本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　新疆寶地礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶地礦業(yè)”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2024年4月19日以郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2024年4月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名，會(huì)議由董事長鄒艷平先生主持召開，監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議召開符合法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于〈2024年第一季度報(bào)告〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)報(bào)告。

　　本議案已經(jīng)審計(jì)與合規(guī)管理委員會(huì)審議通過。

　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于和靜縣備戰(zhàn)礦業(yè)有限責(zé)任公司吸收合并新疆華健投資有限責(zé)任公司并整合開發(fā)備戰(zhàn)鐵礦和察漢烏蘇鐵礦的議案》

　　本次吸收合并有利于進(jìn)一步提高公司整體運(yùn)營效率，加快推動(dòng)備戰(zhàn)鐵礦與察漢烏蘇鐵礦的整合開發(fā)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要。由于和靜縣備戰(zhàn)礦業(yè)有限責(zé)任公司及新疆華健投資有限責(zé)任公司系寶地礦業(yè)并表范圍的控股子公司，其財(cái)務(wù)報(bào)表已納入公司的合并報(bào)表范圍，本次吸收合并不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

　　本議案已經(jīng)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　新疆寶地礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月26日

　　證券代碼：601121            證券簡稱：寶地礦業(yè)          公告編號(hào)：2024-020

　　新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　新疆寶地礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2024年4月19日以郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2024年4月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊超先生主持召開，董事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開符合法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。